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华铁科技2017年年度股东大会决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2018-05-17 23:12:24 手机免费访问
  证券代码:603300 证券简称:华铁科技 公告编号:2018-036

  浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

  2017 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ? 本次会议是否有否决议案:有

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2018 年 5 月 16 日

  (二) 股东大会召开的地点:公司五楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  1、出席会议的股东和代理人人数 6

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 127344400

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

  份总数的比例(%) 28.0157%

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年年度股东

  大会现场会议于2018年5月16日下午14:20在公司会议室召开。会议通知于 2018

  年 4 月 26 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上以公告形式发出。会议

  采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名,代表有表决权的公司股份数 127326000 股,占公司有表决权股份总数的 28.0117%。3 名股东通过网络进行投票,代表有表决权的公司股份数

  18400 股,占公司有表决权股份总数的 0.0040%。

  董事长胡丹锋先生主持本次会议,董事会秘书张守鑫先生出席了会议,公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议 国浩律师(杭州)事务所张帆影律师、郑上俊律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事张伟丽因出差未能出席会议,独立董事王芳工作冲突未能出席会议。

  2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席桂林因出差未能出席会议。

  3、董事会秘书张守鑫出席了本次大会;财务总监张伟丽因出差未能出席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A 股 127335200 99.9928 9200 0.0072 0 0

  2、 议案名称:《公司 2017 年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A 股 127335200 99.9928 9200 0.0072 0 0

  3、 议案名称:《公司 2017 年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A 股 127335200 99.9928 9200 0.0072 0 0

  4、 议案名称:《公司 2017 年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A 股 127335200 99.9928 9200 0.0072 0 0

  5、 议案名称:《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A 股 127335200 99.9928 9200 0.0072 0 0

  6、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A 股 127335200 99.9928 9200 0.0072 0 0

  7、 议案名称:《关于公司 2018 年度申请银行授信额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A 股 127335200 99.9928 9200 0.0072 0 0

  8、 议案名称:《关于 2018 年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》

  审议结果:不通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A 股 9200 50.0000 9200 50.0000 0 09、 议案名称:《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A 股 127335200 99.9928 9200 0.0072 0 010、 议案名称:《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A 股 127335200 99.9928 9200 0.0072 0 011、 议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A 股 127335200 99.9928 9200 0.0072 0 0

  (二) 现金分红分段表决情况

  同意 反对 弃权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例(%)

  持股 5%以上

  普通股股东 117326000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  持 股 1%-5%

  普通股股东 10000000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  持股 1%以下

  普通股股东 9200 50.0000 9200 50.0000 0 0.0000

  其中:市值 50万以下普通股

  股东 9200 50.0000 9200 50.0000 0 0.0000

  市值 50 万以 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000上普通股股东

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案序号

  议案名称 同意 反对 弃权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例(%)5 《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

  9200 50.0000 9200 50.0000 0 06 《关于续聘会计师事务所的议案》

  9200 50.0000 9200 50.0000 0 08 《关于 2018 年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》

  9200 50.0000 9200 50.0000 0 09 《关于公司<2018年限制性股票激

  励计划(草案)>及其摘要的议案》

  9200 50.0000 9200 50.0000 0 010 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核

  管理办法 >的议案》

  9200 50.0000 9200 50.0000 0 011 《关于提请公司股东大会授权董

  事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  9200 50.0000 9200 50.0000 0 0

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会审议的第 5、8、9、10、11 项议案为特别决议事项,其中第 5、

  9、10、11 项议案已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表

  决权总数三分之二以上同意通过,第 8 项议案未获通过。

  2、本次股东大会审议的 5、6、8、9、10、11 项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

  3、涉及关联股东回避表决的议案:8、9、10、11

  应回避表决的关联股东名称:议案 8,胡丹锋、应大成、杭州昇铁投资有限公司回避;议案 9、10、11,拟为本次公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避。

  三 、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

  律师:张帆影、郑上俊

  2、 律师鉴证结论意见:

  本所律师认为,浙江华铁建筑安全科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果为合法、有效。

  四 、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

  2018 年 5 月 17 日
责任编辑:cnfol001
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