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科林电气2017年年度股东大会决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2018-05-17 05:01:03 手机免费访问
  证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2018-024

  石家庄科林电气股份有限公司

  2017 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ? 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2018年 5 月 16日

  (二) 股东大会召开的地点:石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

  况:

  1、出席会议的股东和代理人人数 41

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 63733347

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

  份总数的比例(%)

  39.8313

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  现场会议由董事长张成锁先生主持,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 7人,出席 7人;

  2、 公司在任监事 3人,出席 3人;

  3、 董事会秘书宋建玲出席;全部高管列席。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于《2017年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

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  A股 63733347 100 0 0 0 0

  2、 议案名称:关于《2017年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

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  A股 63733347 100 0 0 0 0

  3、 议案名称:关于《2017年度利润分配预案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

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  4、 议案名称:关于《2017年年度报告》及摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

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  A股 63733347 100 0 0 0 0

  5、 议案名称:关于《2017年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

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  A股 63733347 100 0 0 0 0

  6、 议案名称:关于《2018年度财务预算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

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  7、 议案名称:关于《2017年度独立董事述职报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

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  A股 63733347 100 0 0 0 08、 议案名称:关于《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 63733347 100 0 0 0 0

  9、 议案名称:关于续聘 2018年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

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  A股 63733347 100 0 0 0 0

  10、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

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  A股 63733347 100 0 0 0 0

  11、 议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

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  A股 63733347 100 0 0 0 0

  12、 议案名称:关于申请 2018年度银行综合授信额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

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  13、 议案名称:关于为全资子公司提供担保额度申请的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例

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  票数 比例

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  A股 63733347 100 0 0 0 0

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案序号

  议案名称 同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  3关于《2017 年度利润分配预案》的议案

  7886

  087

  100 0 0 0 0

  13关于为全资子公司提供担保额度申请的议案

  7886

  087

  100 0 0 0 0

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  议案 3、13为特别决议事项,已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表

  决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所

  律师:赵雅楠、朱思萌

  2、 律师鉴证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  石家庄科林电气股份有限公司

  2018年 5月 16日
责任编辑:cnfol001
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