客服帮助 |我要推广 Apple iosAndroid手机网 移动中金 注册 忘记密码? 登录 我的中金:
首页|网贷|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|空间|商城
中金在线首页首页>>市场>>交易所公告>>  正文

*ST友好第九届董事会第一次会议决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2018-05-17 01:03:33 手机免费访问
  证券代码:600778 证券简称:*ST 友好 公告编号:临 2018-029

  新疆友好(集团)股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

  《公司章程》的规定。

  (二)公司于 2018 年 5 月 4 日以书面形式向全体董事(共 9 名,其中独立

  董事 4名)、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

  (三)公司于 2018 年 5月 16日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

  (四)会议应参加表决董事 9名,实际参加表决董事 9名,其中参加现场表决董事 7名,参加通讯表决董事 2名(董事刘思军先生、吕伟顺先生因在外地办理公务,采取通讯表决方式出席本次会议)。

  (五)本次会议由公司董事长聂如旋先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并一致通过了如下决议:

  (一)《关于选举公司董事长的议案》

  会议选举聂如旋先生为公司第九届董事会董事长,任期 3年。

  表决结果:表决票 9票,其中赞成票 9 票、反对票 0票、弃权票 0票。

  (二)《关于确定公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

  公司第九届董事会各专门委员会成员确定如下:

  董事会战略委员会:聂如旋先生(主任委员)、勇军先生、陈昌龙先生、关志强先生、杜建英女士;

  董事会审计委员会:杜建英女士(主任委员)、勇军先生、关志强先生;

  董事会提名委员会:陈昌龙先生(主任委员)、聂如旋先生、何玉斌先生;

  董事会薪酬与考核委员会:关志强先生(主任委员)、何玉斌先生、杜建英女士。

  表决结果:表决票 9票,其中赞成票 9 票、反对票 0票、弃权票 0票。

  (三)《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长聂如旋先生提名,聘任勇军先生为公司总经理,任期 3年。

  表决结果:表决票 9票,其中赞成票 9 票、反对票 0票、弃权票 0票。

  (四)《关于聘任公司副总经理、总会计师及财务负责人的议案》

  经公司总经理勇军先生提名,公司聘任姜胜先生为公司常务副总经理,聘任孙建国先生、赵庆梅女士和张兵先生为公司副总经理,聘任兰建新先生为公司总会计师,聘任韩建伟先生为公司财务管理部部长,任期均为 1年。

  ①聘任姜胜先生为公司常务副总经理,任期 1年。

  表决结果:表决票 9票,其中赞成票 9 票、反对票 0票、弃权票 0票。

  ②聘任孙建国先生为公司副总经理,任期 1年。

  表决结果:表决票 9票,其中赞成票 9 票、反对票 0票、弃权票 0票。

  ③聘任赵庆梅女士为公司副总经理,任期 1年。

  表决结果:表决票 9票,其中赞成票 9 票、反对票 0票、弃权票 0票。

  ④聘任张兵先生为公司副总经理,任期 1年。

  表决结果:表决票 9票,其中赞成票 9 票、反对票 0票、弃权票 0票。

  ⑤聘任兰建新先生为公司总会计师,任期 1年。

  表决结果:表决票 9票,其中赞成票 9 票、反对票 0票、弃权票 0票。

  ⑥聘任韩建伟先生为公司财务管理部部长,任期 1年。

  表决结果:表决票 9票,其中赞成票 9 票、反对票 0票、弃权票 0票。

  (五)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长聂如旋先生提名,公司聘任石磊先生为公司董事会秘书,任期

  3年。

  表决结果:表决票 9票,其中赞成票 9 票、反对票 0票、弃权票 0票。

  (六)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经公司董事长聂如旋先生提名,公司聘任韩玮女士为公司证券事务代表,任

  期 3年。

  表决结果:表决票 9票,其中赞成票 9 票、反对票 0票、弃权票 0票。

  三、上网公告附件:公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议部分议案的独立意见函。

  四、备查文件:公司第九届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  新疆友好(集团)股份有限公司董事会

  2018年 5月 17日

  附件:个人简历

  聂如旋 男 59岁 中国国籍 无永久境外居留权 研究生学历 高级经济师

  曾任新疆轻工(集团)有限公司董事长、总经理;2006年 5月起任本公司董事

  长。2015 年 12月起至今任大商集团有限公司董事局副主席、本公司董事长。

  勇军 男 50岁 中国国籍 无永久境外居留权 大专学历 高级经济师

  曾任友好商场柜组组长、副经理、经理;公司采购部大类副经理、经理;公司天山百货副店长、店长;公司副总经理。现任公司常务副总经理兼任公司董事。

  姜胜 男 51岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 助理经济师

  曾先后任新疆乌鲁木齐市友谊公司友谊商店柜组长、主任;乌鲁木齐市友好平价广场百货部综合业务、百货部经理;友好商场食品、百货、化妆、超市片区副主管、主管;友好商场副店长;公司库尔勒天百购物中心店长;友好商场店长兼任公司监事;公司副总经理兼任友好商场店长;公司副总经理兼任友好时尚购物城店长;公司副总经理兼任北疆大区总经理。现任公司常务副总经理兼任北疆大区总经理。

  孙建国 男 51岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 物流师任职资格曾先后任新疆轻工物流有限责任公司经理;新疆友好利通物流有限责任公司副总经理、总经理。现任公司副总经理兼任新疆友好利通物流有限责任公司总经理。

  赵庆梅 女 46岁 中国国籍 无永久境外居留权 大专学历

  曾先后任友好商场超市主任、副主管、主管;公司招商部超市大类经理;公司超市分公司总经理;公司副总经理兼任超市分公司总经理。现任公司副总经理兼任超市分公司总经理、友好商场店长。

  张兵 男 50岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历

  曾先后任友好服装公司男装部主任;友好商场楼层副经理、经理、副店长;库尔勒天百购物中心副店长、店长;阿克苏天百购物中心店长;公司副总经理兼任友好商场店长。现任公司副总经理。

  兰建新 男 57岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 会计师

  曾先后任乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股主办会计、副股长、股长;新疆自治区宗教事务管理局、新疆自治区民族事务委员会主办会计、副主任科员、会计师;天百门店主办会计、财务科副科长、科长、副总经理;公司采购部副部长、公司财务管理部部长、公司总会计师兼任公司财务管理部部长。现任公司总会计师。

  韩建伟 男 49岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 助理会计师曾先后任新疆双安商贸有限责任公司财务部经理;新疆轻工集团有限公司财务部

  副部长、部长;新疆轻工集团有限公司总经理助理兼任财务部部长、副总经理兼任总会计师、总经理。现任公司财务管理部部长。

  石磊 男 39岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历曾先后任上海联华超市集团股份有限公司产品开发部采购经理;上海阿尔曼投资管理有限公司商品部采购经理;本公司超市分公司商品部副经理;本公司总经理

  办公室主任助理、副主任、主任。现任本公司董事会秘书兼任董事长办公室主任、总经理办公室主任、证券投资部部长。

  韩玮 女 35岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历

  曾先后在公司友好商场客户服务部、公司总经理办公室、百货分公司行政人事部

  工作;2015 年 12月起任公司证券投资部投资者关系管理副经理。2016 年 12月至今任公司证券事务代表。
责任编辑:cnfol001
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。