客服帮助 |我要推广 Apple iosAndroid手机网 移动中金 注册 忘记密码? 登录 我的中金:
首页|网贷|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|空间|商城
中金在线首页首页>>市场>>交易所公告>>  正文

*ST友好2017年年度股东大会决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2018-05-17 01:03:33 手机免费访问
  证券代码:600778 证券简称:*ST 友好 公告编号:临 2018-028

  新疆友好(集团)股份有限公司

  2017 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ? 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2018年 5月 16 日

  (二) 股东大会召开的地点:乌鲁木齐市友好南路 668号公司 6楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  1、出席会议的股东和代理人人数 10

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 94221719

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 30.2486

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长聂如旋先生主持,大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 9 人,出席 8人,董事吕伟顺先生因公务未能出席本次股东大会;

  2、 公司在任监事 7 人,出席 5人,监事王鹏先生、李娜娜女士因公务未能出席本次股东大会;

  3、 公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议,公司高级管理人员姜胜先生、孙

  建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、兰建新先生列席了本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:公司 2017年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  A 股 94059919 99.8283 143000 0.1518 18800 0.0199

  2、 议案名称:公司 2017年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  A 股 94059919 99.8283 143000 0.1518 18800 0.0199

  3、 议案名称:公司 2017年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  A股 94059919 99.8283 143000 0.1518 18800 0.0199

  4、 议案名称:公司 2017年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  A股 94059919 99.8283 161800 0.1717 0 0.0000

  5、 议案名称:公司 2017年年度报告及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  A 股 94059919 99.8283 143000 0.1518 18800 0.0199

  6、 议案名称:公司关于支付 2017 年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  A 股 94059919 99.8283 143000 0.1518 18800 0.0199

  7、 议案名称:公司关于续聘 2018年度审计机构并确定其报酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  A股 94059919 99.8283 161800 0.1717 0 0.0000

  8、 议案名称:公司关于 2017年度计提资产减值准备的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  A 股 94059919 99.8283 143000 0.1518 18800 0.0199

  9、 议案名称:公司关于计提辞退福利的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  A股 94070219 99.8392 132700 0.1408 18800 0.0200

  10、 议案名称:公司关于计提未决诉讼预计负债的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  A股 94059919 99.8283 161800 0.1717 0 0.0000

  11、 议案名称:关于公司 2018年度贷款额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  A 股 94059919 99.8283 143000 0.1518 18800 0.0199

  12、 议案名称:关于确认公司与大商集团、大商股份 2017年度日常关联交易执

  行情况及预计 2018 年度相关日常关联交易事项的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  A股 31277072 99.5180 132700 0.4222 18800 0.0598

  (二)累积投票议案表决情况

  13、 公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案议案序号

  议案名称 得票数得票数占出席会议有

  效表决权的比例(%)是否当选

  13.01 非独立董事候选人:刘思军 94104520 99.8756 是

  13.02 非独立董事候选人:聂如旋 94104520 99.8756 是

  13.03 非独立董事候选人:吕伟顺 94104520 99.8756 是

  13.04 非独立董事候选人:肖会明 94054025 99.8220 是

  13.05 非独立董事候选人:勇军 94104520 99.8756 是

  14、 公司关于选举第九届董事会独立董事的议案议案序号

  议案名称 得票数得票数占出席会议有

  效表决权的比例(%)是否当选

  14.01 独立董事候选人:陈昌龙 94104520 99.8756 是

  14.02 独立董事候选人:杜建英 94104520 99.8756 是

  14.03 独立董事候选人:关志强 94104520 99.8756 是

  14.04 独立董事候选人:何玉斌 94104520 99.8756 是

  15、 公司关于选举第九届监事会监事的议案议案序号

  议案名称 得票数得票数占出席会议有

  效表决权的比例(%)是否当选

  15.01 监事候选人:陈欣 94105020 99.8761 是

  15.02 监事候选人:白启晨 94104520 99.8756 是

  15.03 监事候选人:周芳 94104520 99.8756 是

  15.04 监事候选人:王常辉 94104520 99.8756 是

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案序号议案名称

  同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数比例

  (%)票数比例

  (%)

  1

  公司 2017 年度董事会工作报告

  14260100 98.8781 143000 0.9915 18800 0.1304

  2

  公司 2017 年度监事会工作报告

  14260100 98.8781 143000 0.9915 18800 0.1304

  3

  公司 2017 年度财务决算报告

  14260100 98.8781 143000 0.9915 18800 0.1304

  4

  公司 2017 年度利润分配预案

  14260100 98.8781 161800 1.1219 0 0.0000

  5

  公司 2017 年年度报告及摘要

  14260100 98.8781 143000 0.9915 18800 0.1304公司关于支付

  2017 年度大华会计师事务所

  (特殊普通合伙)审计报酬的议案

  14260100 98.8781 143000 0.9915 18800 0.1304公司关于续聘

  2018 年度审计机构并确定其报酬的议案

  14260100 98.8781 161800 1.1219 0 0.0000

  公司关于 2017年度计提资产减值准备的议案

  14260100 98.8781 143000 0.9915 18800 0.1304公司关于计提辞退福利的议案

  14270400 98.9495 132700 0.9201 18800 0.1304公司关于计提未决诉讼预计负债的议案

  14260100 98.8781 161800 1.1219 0 0.0000

  11 关于公司 2018 14260100 98.8781 143000 0.9915 18800 0.1304

  6年度贷款额度的议案

  12关于确认公司与

  大商集团、大商

  股份 2017 年度日常关联交易执行情况及预计

  2018 年度相关日常关联交易事项的议案

  14270400 98.9495 132700 0.9201 18800 0.1304

  13.00公司关于选举第

  九届董事会非独立董事的议案

  13.01非独立董事候选

  人:刘思军

  14304701 99.1874

  13.02非独立董事候选

  人:聂如旋

  14304701 99.1874

  13.03非独立董事候选

  人:吕伟顺

  14304701 99.1874

  13.04非独立董事候选

  人:肖会明

  14254206 98.8372

  13.05非独立董事候选

  人:勇军

  14304701 99.1874

  14.00公司关于选举第

  九届董事会独立董事的议案

  14.01独立董事候选

  人:陈昌龙

  14304701 99.1874

  14.02独立董事候选

  人:杜建英

  14304701 99.1874

  14.03独立董事候选

  人:关志强

  14304701 99.1874

  14.04独立董事候选

  人:何玉斌

  14304701 99.1874

  15.00公司关于选举第

  九届监事会监事的议案

  15.01

  监事候选人:陈欣

  14305201 99.1908

  15.02

  监事候选人:白启晨

  14304701 99.1874

  15.03

  监事候选人:周芳

  14304701 99.1874

  7

  15.04

  监事候选人:王常辉

  14304701 99.1874除审议上述各项议案外本次股东大会还听取了公司第八届董事会独立董事

  2017年度述职报告。

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议通过的第 12 项议案为日常关联交易议案,应当回避表决的关联股东为大商集团有限公司,关联关系情况详见 2018年 4月 25日公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临 2018-021 号公告。截至本次股东大会股权登记日,大商集团有限公司持有本公司 62793147 股股份,占本公司总股本的 20.16%。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:新疆天阳律师事务所

  律师:李大明律师和常娜娜律师

  2、 律师鉴证结论意见:

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  新疆友好(集团)股份有限公司

  2018年 5月 17日
责任编辑:cnfol001
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。