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三垒股份:2017年年度股东大会决议的公告

来源:交易所 作者:佚名 2018-05-17 01:03:02 手机免费访问
  证券代码:002621 证券简称:三垒股份 公告编号:2018-042

  大连三垒机器股份有限公司

  2017年年度股东大会决议的公告

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决议案的情形;

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人:公司董事会。

  2、会议方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

  3、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2018年 5月 16日(星期三)15:00

  (2)网络投票时间:2018 年 5月 15日至 2018年 5月 16 日。其中,通过深圳证

  券交易所交易系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 16 日上午 9:30--11:30,下午

  13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月

  15日 15:00至 2018年 5月 16 日 15:00的任意时间。

  4、现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路 81号华贸写字楼 1座 703

  5、会议主持人:董事长陈鑫先生

  6、会议的通知:公司于 2018年 4月 25日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》(公告

  编号:2018-032)。

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

  二、会议出席情况

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4 人,代表有表决权的股份数为

  184763905股,占公司股份总数的 54.74%。其中:出席现场会议的股东及股东代理

  人共 4人,代表有表决权的股份 184763905股,占公司股份总数的 54.74%;通过网

  络投票的股东共 0人,代表有表决权的股份 0股,占公司股份总数的 0 %。

  2、中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的中小股东 0 人,代表有表决权

  的股份 0股,占公司股份总数的 0%。其中:通过现场投票的股东 0人,代表有表决权的股份 0 股,占公司总股份的 0%;通过网络投票的股东 0 人,代表有表决权的股份股,占公司总股份的 0%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议;北京市中伦律师事务所

  冯泽伟律师、陈凯律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  1、审议并通过了《2017 年年度报告及摘要》

  表决结果:同意 184763905 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对 0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意 0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%;反对 0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.00%;弃权

  0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

  2、审议并通过了《2017 年度董事会工作报告》

  表决结果:同意 184763905 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对 0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意 0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%;反对 0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.00%;弃权

  0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

  3、审议并通过了《2017 年度监事会工作报告》

  表决结果:同意 184763905 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对 0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意 0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%;反对 0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.00%;弃权

  0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

  4、审议并通过了《2017 年度财务决算报告》

  表决结果:同意 184763905 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对 0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意 0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%;反对 0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.00%;弃权

  0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

  5、审议并通过了《2017 年度利润分配方案》

  表决结果:同意 184763905 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对 0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意 0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%;反对 0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.00%;弃权

  0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

  6、审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

  表决结果:同意 184763905 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对 0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意 0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%;反对 0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.00%;弃权

  0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

  7、审议并通过了《关于 2018 年度公司董事薪酬的议案》

  表决结果:同意 184763905 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对 0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意 0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%;反对 0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.00%;弃权

  0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

  8、审议并通过了《关于 2018 年度公司监事薪酬的议案》

  表决结果:同意 184763905 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%;反对 0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

  其中出席会议的中小股东表决结果:同意 0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%;反对 0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.00%;弃权

  0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、陈凯律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:

  “综上,本所律师认为:1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;2.本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效;

  3.参加本次股东大会的股东或股东代理人、董事、监事和高级管理人员均有资格

  参加本次股东大会,其参会资格合法、有效;

  4.本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法

  律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效,所有议案合法通过表决。”

  五、备查文件

  1、大连三垒机器股份有限公司 2017年年度股东大会决议;

  2、北京市中伦律师事务所关于大连三垒机器股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  大连三垒机器股份有限公司董事会

  2018年 5月 17日
责任编辑:cnfol001
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