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沃森生物:关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

来源:交易所 作者:佚名 2018-05-17 01:03:02 手机免费访问
  证券代码:300142 证券简称:沃森生物 公告编号:2018-039

  云南沃森生物技术股份有限公司

  关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二

  十一次会议审议通过,决定于2018年5月22日(星期二)召开公司2017年年度股东大会。本次股东大会的会议通知已于2018年4月24日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

  2018年5月10日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》,并同意将上述提案提交公司股东大会审议。同日,公司董事会收到股东李云春先生《关于提请增加云南沃森生物技术股份有限公司2017年年度股东大会临时提案的函》,为提高公司决策效率,公司股东李云春先生提议将《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》提交

  公司2017年年度股东大会审议。

  根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定:“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”经核查,截至2018年5月10日,李云春先生直接持有公司

  股份93284393股,占公司总股本的6.07%,李云春先生提出增加2017年年度股东

  大会临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。

  公司于2018年5月11日在巨潮资讯网披露了《关于公司2017年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》,对本次股东大会的提案进行了补充,并披露了所增加的临时提案的内容。(具体内容详见公司于2018年5月11日在巨潮资讯网披露的相关公告)

  本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现就本次股东大会的相关事宜再次提示公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:云南沃森生物技术股份有限公司2017年年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,决定召开2017年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期和时间:

  现场会议召开日期和时间:2018年5月22日(星期二)下午14:00;

  网络投票日期和时间:2018年5月21日-2018年5月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月22日上午9:30-11:30,下午

  13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月21日

  下午15:00至2018年5月22日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2018年5月15日。

  7、出席对象:

  (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

  分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)会议审议的提案

  1、审议《2017 年度董事会工作报告》

  2、审议《2017 年度监事会工作报告》

  3、审议《2017 年度经审计的财务报告》

  4、审议《2017 年度财务决算报告》

  5、审议《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》

  6、审议《关于 2017 年度利润分配的预案》

  7、审议《关于 2017 年计提资产减值准备及核销资产的议案》

  8、审议《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

  9、审议《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  (二)提案审议及披露情况

  上述提案1-提案8已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第

  十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。提案9已经公司第三届董事会

  第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于

  2018年5月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

  100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案

  1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √

  2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √

  3.00 《2017 年度经审计的财务报告》 √

  4.00 《2017 年度财务决算报告》 √

  5.00 《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》 √

  6.00 关于 2017 年度利润分配的预案 √

  7.00 关于 2017 年计提资产减值准备及核销资产的议案 √

  8.00 关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案 √

  9.00 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案 √

  四、会议登记办法

  1、登记方式

  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

  明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东

  委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真或函件于2018年5月21日17:00前送达公司董事会办公室。

  2、登记时间:2018年5月21日(9:30—11:30、13:30—17:00)3、登记地点:公司董事会办公室(昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A

  座19楼)

  4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  5、会议联系方式:

  联系人:张荔、杨永祥

  电话:******** 传真:********

  联系地址:云南省昆明市高新区鼎易天城9栋A座19楼 邮编:650106

  6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附

  件二。

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

  2、李云春先生出具的《关于提请增加云南沃森生物技术股份有限公司

  2017年年度股东大会临时提案的函》;

  3、深交所要求的其他文件。

  云南沃森生物技术股份有限公司董事会

  二〇一八年五月十六日

  附件一、《参会股东登记表》

  附件二、《参加网络投票的具体操作流程》

  附件三、《授权委托书》

  附件一:

  云南沃森生物技术股份有限公司

  2017年年度股东大会参会股东登记表

  股东姓名/名称

  身份证号/营业执照号股东帐号持股数联系电话联系邮箱

  联系地址(邮编)

  附件二:参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:365142;

  投票简称:沃森投票

  2、填报表决意见

  对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  3、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2018年5月22日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日下午15:00,结束时间

  为2018年5月22日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件三:

  授权委托书

  兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席云南沃森生物技术股份

  有限公司2017年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

  提案编码提案名称

  备注:该列打勾的栏目可以投票表决意见

  同意 反对 弃权

  100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案

  1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √

  2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √

  3.00 《2017 年度经审计的财务报告》 √

  4.00 《2017 年度财务决算报告》 √

  5.00 《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》 √

  6.00 关于 2017 年度利润分配的预案 √

  7.00 关于 2017 年计提资产减值准备及核销资产的议案 √

  8.00 关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案 √

  9.00 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案 √

  委托股东姓名/名称(签章): _______________________

  身份证或营业执照号码: _____________________

  委托股东持股数: ____________________________

  委托人股票账号: ____________________________

  委托日期: ___________________________________

  受托人签名: _________________________________

  受托人身份证号码: ___________________________

  附注:

  1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  2、单位委托须加盖单位公章。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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