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麦趣尔:关于召开2017年年度股东大会决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2018-05-17 01:03:02 手机免费访问
  证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2018-033

  麦趣尔集团股份有限公司

  关于召开 2017 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》。

  1、会议召开情况:

  (1)会议时间:现场会议时间为于2018年5月16日在公司二楼会议室,网络投票时间:通

  说深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30-11:30,下午

  13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月15日下午

  15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。

  (2)会议地点:新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室

  (3)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式;

  (4)会议召集人:公司董事会;

  (5)现场会议主持人:公司董事长李勇先生;

  (6)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

  2、会议出席情况:

  出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计41人,代表有效表决权的

  股份数70503895股,占公司有效表决权总股份的64.78%,其中:

  (1)出席本次现场会议的股东及股东代表共35人,代表有效表决权的股份数66519847股,占公司有效表决权总股份的61.12%

  (2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共6人,代表有效表决权的股份数3984148股,约占公司有效表决权总股份3.66%;

  (3)参与表决的中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股

  东)共36人,代表有效表决权的股份数5850683股,约占公司有效表决权总股份的8.298%;

  (4)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,与股东及股东代理人经过认真审议,审议了以下议案,以记名方式进行投票表决。

  1、审议《关于 2017 年年度报告及摘要》的议案

  审议表决结果如下:

  同意70503795股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66519847股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

  同意5850583股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%,其

  中:现场投票1866535股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  表决结果:该议案获得通过

  2、审议《关于 2017年度财务决算报告》的议案

  审议表决结果如下:

  同意70503795股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66519847股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

  同意5850583股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%,其

  中:现场投票1866535股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  表决结果:该议案获得通过

  3、审议《关于 2017 年度董事会工作报告》的议案

  审议表决结果如下:

  同意70503795股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66519847股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

  同意5850583股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%,其

  中:现场投票1866535股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  表决结果:该议案获得通过

  4、审议《关于 2017年度监事会工作报告》的议案

  审议表决结果如下:

  同意70503795股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66519847股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

  同意5850583股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%,其

  中:现场投票1866535股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  表决结果:该议案获得通过

  5、审议《关于 2017 年度独立董事述职报告》的议案

  审议表决结果如下:

  同意70503795股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66519847股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

  同意5850583股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%,其

  中:现场投票1866535股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  表决结果:该议案获得通过

  6、审议《关于 2017 年度利润分配预案》的议案

  审议表决结果如下:

  同意70503795股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66519847股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

  同意5850583股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%,其

  中:现场投票1866535股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  表决结果:该议案获得通过

  7、审议《关于 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案

  审议表决结果如下:

  同意70503795股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%,

  同意70503795股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:

  现场投票66519847股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

  同意5850583股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%,其

  中:现场投票1866535股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  表决结果:该议案获得通过

  8、审议《关于聘请 2018 年度审计机构》的议案

  审议表决结果如下:

  同意70503795股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66519847股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

  同意5850583股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%,其

  中:现场投票1866535股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  表决结果:该议案获得通过

  9、审议《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  审议表决结果如下:

  同意70503795股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66519847股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

  同意5850583股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%,其

  中:现场投票1866535股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  表决结果:该议案获得通过

  10、审议《关于董事 2018 年度津贴、薪酬方案》的议案

  审议表决结果如下:

  同意70503795股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66519847股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

  同意5850583股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%,其

  中:现场投票1866535股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  表决结果:该议案获得通过

  11、审议《使用自有闲置资金、暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案

  审议表决结果如下:

  同意70503795股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66519847股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

  同意5850583股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%,其

  中:现场投票1866535股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  表决结果:该议案获得通过

  12、审议《关于 2018年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议案

  审议表决结果如下:

  同意70503795股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66519847股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

  同意5850583股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%,其

  中:现场投票1866535股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  表决结果:该议案获得通过

  13、审议《关于修订公司章程》的议案

  审议表决结果如下:

  同意70503795股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66519847股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

  同意5850583股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%,其

  中:现场投票1866535股,网络投票3984048股。

  反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现

  场投票0股,网络投票100股

  弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

  表决结果:该议案获得通过特此公告麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2018年 5月 17日
责任编辑:cnfol001
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