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森霸股份:关于完成董事会换届选举的公告

来源:交易所 作者:佚名 2018-04-16 23:04:03 手机免费访问
  证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2018-030

  南阳森霸光电股份有限公司

  关于完成董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 16 日召开2017 年度股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》,同意选举单森林先生、张慧女士、张文斌先生为公司

  第三届董事会非独立董事;同意选举仝骅先生、董新杰先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

  上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任董事岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

  因第二届董事会任期届满,刘欣先生不再担任公司非独立董事和副总经理职务,但仍在公司任职;张凯女士、刘志宏先生不再担任公司独立董事职务及其他职务。

  截至本公告日,刘欣先生通过持有深圳市盈贝投资发展有限公司 2.92%的股份间接持有本公司 65.53万股,其配偶马桂林女士通过持有深圳市盈贝投资发展有限公司 10.31%的股份间接持有本公司 231.14万股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘欣先生已知晓创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定,并委托公司向深圳证券交易所申报离任信息,在离任后将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。

  刘欣先生、张凯女士、刘志宏先生在任期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对三位在任职期间为证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2018-030公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  南阳森霸光电股份有限公司董事会

  2018年 4月 16日
责任编辑:cnfol001
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