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绿盟科技:第三届董事会第九次会议决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2018-03-14 01:40:04 手机免费访问
  证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编码:2018-011 号

  北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会

  第九次会议通知于2018年3月2日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2018年3

  月13日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到9人。

  会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经出席会议董事审议,以书面表决方式,审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)审议通过《关于<股东大会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (三)审议通过《关于<董事会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (四)审议通过《关于<对外投资制度>的议案》

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  (五)审议通过《关于<独立董事工作制度>的议案》

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  (六)审议通过《关于<总裁工作规则>的议案》

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  (七)审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》

  鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)较好地完成了公司2016年度审计工作,公司提请继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,并授权管理层决定其审计报酬。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (八)审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2018 年 3 月 29 日下午 14:00 召开 2018 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  第三届董事会第九次会议决议特此公告。

  北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年3月13日
责任编辑:cnfol001
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