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绿盟科技:第三届监事会第八次会议决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2018-03-14 01:40:04 手机免费访问
  证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编码:2018-012 号

  北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会

  第八次会议通知于2018年3月2日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2018年3

  月13日下午13:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。二、监事会会议审议情况

  经出席会议监事审议,以举手表决方式,审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》具体详见公司同日披露在巨潮咨询网上的相关文件。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》

  监事会同意继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、备查文件

  第三届监事会第八次会议决议特此公告。

  北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

  监 事 会

  2018年3月13日
责任编辑:cnfol001
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