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九洲药业:中信证券股份有限公司关于浙江九洲药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见

来源:交易所 作者:佚名 2018-02-14 01:16:02 手机免费访问
  中信证券股份有限公司

  关于浙江九洲药业股份有限公司

  变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见

  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为浙江

  九洲药业股份有限公司(以下简称“九洲药业”或“公司”)非公开发行 A 股股

  票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定,对

  九洲药业变更部分募集资金投资项目实施地点的事项进行了审慎核查,核查情况

  如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2457 号核准,并经上海证券交易所同意,本公司由保荐机构(联席主承销商)中信证券股份有限公司和联席主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)13793103 股,每股发行价为人民币 58.00 元。共计募集资

  金 799999974.00 元,扣除发行费用 22337624.27 元后,募集资金净额为777662349.73 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天健验【2015】477 号《验资报告》。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度。

  根据公司《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》中披露的募集资金用途,公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  序号 项目名称 计划总投资(万元) 拟投入募集资金(万元)

  1 CMO 多功能生产基地建设项目 50171.37 46000.00

  2 CRO/CMO 研发中心建设项目 10127.25 10000.00

  3 补充流动资金 24000.00 24000.00

  合计 84298.62 80000.00

  二、“CRO/CMO 研发中心建设项目”实施地点变更的情况

  1、募投项目实施地点变更的情况

  序号 募集资金投资项目 变更前的拟实施地点 变更后的实施地点

  1

  CRO/CMO 研发中心建设项目杭州市余杭区未来科技城(海创园)海曙路杭州经济技术开发区

  2、募投项目实施地点变更的原因

  公司原计划在杭州市余杭区未来科技城购置场地进行建设,且已于非公开发行募集资金到位前与浙江海远科技发展有限公司签订了购房意向书,但因公司后期未能与该公司就购房事项协商达成一致,受场地选址影响,截止公告日该项目尚未开工建设。为加快募投项目实施,早日建成投产,实现预期效益。经公司审慎调研、综合评估,拟将“CRO/CMO 研发中心建设项目”的实施地点变更至杭州经济技术开发区。

  目前,公司已与杭州经济技术开发区管理委员会(以下简称“园区管委会”)达成意向,约定由园区管委会,按照公司提供的项目报建设计图纸,于 2018 年

  9 月底建成研发中心并向公司交付。在物业设施验收合格的前提下,公司将于

  2018 年 12 月 31 日前与园区管委会签订《购房合同》。公司将在具体合作事宜明确后,按《公司章程》及相关法律法规要求,履行相应的决策和审批程序。

  杭州经济技术开发区于 1993 年 4 月经国务院批准成为国家级开发区,在生物医药、信息技术等方面具有优势主导,园区管委会拟为公司筹建的研发中心位于开发区北部的杭州东部医药港小镇。该医药港小镇作为第三批省级特色小镇,不仅吸引了多个国家级、省级“千人计划”科研团队,而且促成了辉瑞、默沙东等全球前十大药企中 6 家药企的落户,区位优势显著,产学研氛围良好。

  本次募投项目实施地点的变更,有利于公司引进更优秀的研发人才,有利于提高募集资金的使用效率,对募投项目建设进度也有较好的推进作用。

  三、本次变更募投项目实施地点对公司的影响

  1、本次变更仅涉及募集资金投资项目的实施地点变更,不涉及募集资金用

  途和实施方式的变更,本次变更不会对募集资金投资项目造成实质性影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

  2、可能存在的风险

  (1)本次变更部分募投项目实施地点事项,需要重新取得环境保护部门的环评批复,可能存在环评批复影响募投项目进度的风险;

  (2)“CRO/CMO 研发中心建设项目”属于研发类项目,项目的良好运营取

  决于行业政策、市场状况等多种因素,且研发成果给公司带来效益需要较长时间,因此存在一定的政策风险、市场风险、技术风险和管理风险。

  四、履行的审议程序情况

  2018 年 2 月 13 日,公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会

  议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司独立董事发表了同意意见。

  五、保荐机构结论性意见经核查,九洲药业本次变更部分募投项目实施地点已经公司第六届董事会第

  四次会议、第六届监事会第二次会议审议通过,独立董事、监事会发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。

  九洲药业本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点的事项,仅涉及实施地点的变更,符合公司相关规章制度,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项。

  2018 2 13
责任编辑:cnfol001
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