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新华百货关于修改公司章程的公告

来源:交易所 作者:佚名 2018-02-14 01:16:02 手机免费访问
  证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2018-011

  银川新华百货商业集团股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

  十六次会议经全体董事一致表决通过了《审议关于修改公司章程》的议案,根据

  《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》规定,现对本章程第八十二条进行修改。

  该议案需提交公司2017年年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起实施。

  原第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股

  东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。

  董事、监事候选人由上届董事会、监事会向公司提出提案;单独或者合计持

  有公司3%以上股份的股东亦有权向公司提出董事、监事候选人提案。

  累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

  现修改为:

  第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东

  大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。

  董事、监事候选人由上届董事会、监事会向公司提出提案;单独或者合计持

  有公司3%以上股份的股东亦有权向公司提出董事、监事候选人提案。

  累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

  累积投票制规则如下:

  1、股东大会选举两名及以上董事(或监事)时,采取累积投票制;

  2、非独立董事和独立董事分别选举;

  3、与会股东所持的每一有表决权的股份拥有与应选董事(或监事)人数相等的投票权;

  4、股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名候选董事(或监事),也

  可以分散投给数位候选董事(或监事);

  5、参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董事(或监事)人数的乘积为有效投票权总数;

  6、股东对单个董事(或监事)候选人所投的票数可以高于或低于其持有的

  有表决权的股份数,并且不必是该股份数的整数倍,但合计不超过其持有的有效投票权总数;

  7、投票结束后,根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事(或监事)人数为限,从高到低依次产生当选的董事(或监事);8、如出现两名以上董事(或监事)候选人得票相同,且造成按得票多排序

  可能造成当选董事(或监事)人数超过拟选聘的董事(或监事)人数情况时,分别按以下情况处理:(1)上述当选董事(或监事)候选人得票数均相同时,应重新进行选举;(2)排名最后的两名以上可当选董事(或监事)得票相同时,排名在其之前的其他候选董事(或监事)当选,同时将得票相同的最后两名以上董事(或监事) 再重新选举。

  9、若当选董事(或监事)的人数不足应选董事(或监事)人数,则已选举

  的董事(或监事)候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决,并按上述操作细则决定当选的董事(或监事)。

  10、如经过股东大会二轮选举后,仍不能达到法定或公司章程规定的董事(或监事)人数,则缺额董事、监事在下次股东大会上选举填补;若由此导致董事会、监事会成员不足公司章程规定的三分之二时,原任董事(或监事)将继续履行职责,并且董事会应在十五天内开会,再次召集股东大会并重新推选缺额董事(或监事)候选人;前次股东大会选举产生的新当选董事(或监事)仍然有效,其任期将自新当选董事(或监事)人数达到法定或章程规定的人数时方开始就任。

  特此公告。

  银川新华百货商业集团股份有限公司

  董 事 会

  2018年 2月 12日
责任编辑:cnfol001
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