四川双马：2018年第一次临时股东大会会议文件

　　四川双马水泥股份有限公司

　　2018 年第一次临时股东大会会议文件

　　二〇一八年一月

　　目 录

　　议案一：《关于修改公司章程的议案》 .......................................................................................... 3

　　议案二：《关于修改<股东大会规则>的议案》 ............................................................................... 4

　　议案三：《关于修改<董事会议事规则>的议案》 ........................................................................... 5

　　议案四：《关于修改<监事会议事规则>的议案》 ........................................................................... 6

　　议案五：《关于修改<关联交易管理规则>的议案》 ....................................................................... 7

　　议案六：《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 ....................................................................... 8

　　议案一：《关于修改公司章程的议案》

　　各位股东：

　　根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改。

　　具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<公司章程>修改对照表》。

　　请参会的全体股东表决。

　　议案二：《关于修改<股东大会规则>的议案》

　　各位股东：

　　根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《股东大会规则》进行修改。

　　具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<股东大会规则>修改对照表》。

　　请参会的全体股东表决。

　　议案三：《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　各位股东：

　　根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。

　　具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<董事会议事规则>修改对照表》。

　　请参会的全体股东表决。

　　议案四：《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　各位股东：

　　根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《监事会议事规则》进行修改。

　　具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<监事会议事规则>修改对照表》。

　　请参会的全体股东表决。

　　议案五：《关于修改<关联交易管理规则>的议案》

　　各位股东：

　　根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《关联交易管理规则》进行修改。

　　具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<关联交易管理规则>修改对照表》。

　　请参会的全体股东表决。

　　议案六：《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

　　各位股东：

　　根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《对外担保管理制度》进行修改。

　　具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<对外担保管理制度>修改对照表》。

　　请参会的全体股东表决。
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