四川双马:2018年第一次临时股东大会会议文件
来源:交易所 作者:佚名 2018-01-13 05:13:03
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四川双马水泥股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议文件
二〇一八年一月
目 录
议案一:《关于修改公司章程的议案》 .......................................................................................... 3
议案二:《关于修改<股东大会规则>的议案》 ............................................................................... 4
议案三:《关于修改<董事会议事规则>的议案》 ........................................................................... 5
议案四:《关于修改<监事会议事规则>的议案》 ........................................................................... 6
议案五:《关于修改<关联交易管理规则>的议案》 ....................................................................... 7
议案六:《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 ....................................................................... 8
议案一:《关于修改公司章程的议案》
各位股东:
根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修改。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<公司章程>修改对照表》。
请参会的全体股东表决。
议案二:《关于修改<股东大会规则>的议案》
各位股东:
根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《股东大会规则》进行修改。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<股东大会规则>修改对照表》。
请参会的全体股东表决。
议案三:《关于修改<董事会议事规则>的议案》
各位股东:
根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<董事会议事规则>修改对照表》。
请参会的全体股东表决。
议案四:《关于修改<监事会议事规则>的议案》
各位股东:
根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《监事会议事规则》进行修改。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<监事会议事规则>修改对照表》。
请参会的全体股东表决。
议案五:《关于修改<关联交易管理规则>的议案》
各位股东:
根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《关联交易管理规则》进行修改。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<关联交易管理规则>修改对照表》。
请参会的全体股东表决。
议案六:《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
各位股东:
根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《对外担保管理制度》进行修改。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<对外担保管理制度>修改对照表》。
请参会的全体股东表决。
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