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四川双马:2018年第一次临时股东大会会议文件

来源:交易所 作者:佚名 2018-01-13 05:13:03 手机免费访问
  四川双马水泥股份有限公司

  2018 年第一次临时股东大会会议文件

  二〇一八年一月

  目 录

  议案一:《关于修改公司章程的议案》 .......................................................................................... 3

  议案二:《关于修改<股东大会规则>的议案》 ............................................................................... 4

  议案三:《关于修改<董事会议事规则>的议案》 ........................................................................... 5

  议案四:《关于修改<监事会议事规则>的议案》 ........................................................................... 6

  议案五:《关于修改<关联交易管理规则>的议案》 ....................................................................... 7

  议案六:《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 ....................................................................... 8

  议案一:《关于修改公司章程的议案》

  各位股东:

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修改。

  具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<公司章程>修改对照表》。

  请参会的全体股东表决。

  议案二:《关于修改<股东大会规则>的议案》

  各位股东:

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《股东大会规则》进行修改。

  具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<股东大会规则>修改对照表》。

  请参会的全体股东表决。

  议案三:《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  各位股东:

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。

  具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<董事会议事规则>修改对照表》。

  请参会的全体股东表决。

  议案四:《关于修改<监事会议事规则>的议案》

  各位股东:

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《监事会议事规则》进行修改。

  具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<监事会议事规则>修改对照表》。

  请参会的全体股东表决。

  议案五:《关于修改<关联交易管理规则>的议案》

  各位股东:

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《关联交易管理规则》进行修改。

  具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<关联交易管理规则>修改对照表》。

  请参会的全体股东表决。

  议案六:《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

  各位股东:

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《对外担保管理制度》进行修改。

  具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<对外担保管理制度>修改对照表》。

  请参会的全体股东表决。
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