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四川双马:第七届董事会第八次会议决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2018-01-13 05:13:03 手机免费访问
  证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2018-2

  四川双马水泥股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  一、 董事会会议召开情况

  四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

  第八次会议于 2018 年 1 月 12 日以现场和通讯的方式召开,现场会议

  地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路 89 号成都国际科技节能

  大厦 A 座五楼。应出席董事 9 人,实到 9 人,会议通知于 2018 年 1

  月 8 日以电子邮件方式向各位董事和相关人员发出。

  本次会议由董事长谢建平先生主持,部分监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

  (一) 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  章程指引》(2016年修订版)等法律法规,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》进行修改。

  具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<公司章程>修改对照表》。

  本议案需提交股东大会审议。

  (二) 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改<股东大会规则>的议案》

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《股东大会规则》进行修改。

  具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<股东大会规则>修改对照表》。

  本议案需提交股东大会审议。

  (三) 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。

  具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<董事会议事规则>修改对照表》。

  本议案需提交股东大会审议。

  (四) 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改<关联交易管理规则>的议案》

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《关联交易管理规则》进行修改。

  具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<关联交易管理规则>修改对照表》。

  本议案需提交股东大会审议。

  (五) 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《对外担保管理制度》进行修改。

  具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<对外担保管理制度>修改对照表》。

  本议案需提交股东大会审议。

  (六) 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对和谐锦城投资管理(成都)有限公司增资的议案》

  为满足业务发展需要,公司一级子公司成都和谐双马科技有限公司拟以现金的形式对其下属的全资子公司和谐锦城投资管理(成都)有限公司(即,四川双马的二级子公司)进行增资,增资金额为 4400万人民币。在实施增资后,和谐锦城投资管理(成都)有限公司的注册资本将由原 1000 万元人民币增至 5400 万元人民币。

  (七) 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2018

  年第一次临时股东大会的议案》

  董事会决定于 2018年 1 月 29 日(星期一)14:00 在四川省成都

  市以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会,审议如下议案:

  1. 《关于修改公司章程的议案》

  2. 《关于修改<股东大会规则>的议案》

  3. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  4. 《关于修改<监事会议事规则>的议案》

  5. 《关于修改<关联交易管理规则>的议案》

  6. 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

  三、备查文件

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  (二)其它。

  特此公告。

  四川双马水泥股份有限公司董事会

  2018年 1 月 13 日
责任编辑:cnfol001
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