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四川双马:第七届监事会第五次会议决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2018-01-13 05:13:03 手机免费访问
  证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2018-6

  四川双马水泥股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  一.监事会会议召开情况

  四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议

  于 2018 年 1 月 12 日以现场和通讯方式召开,现场会议地址成都国际科技节能大厦 A 座五楼,应参加的监事为 3 人,实际参会监事 3 人(会议通知于 2018 年 1

  月 8 日以书面方式发出)。

  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二.监事会会议审议情况1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修改。

  请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《公司章程修改对照表》。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改<董事会议事规本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  则>的议案》

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。

  请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《<董事会议事规则>修改对照表》。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《监事会议事规则》进行修改。

  请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《<监事会议事规则>修改对照表》。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改<关联交易管理规则>的议案》

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《关联交易管理规则》进行修改。

  请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《<关联交易管理规则>修改对照表》。

  本议案需提交股东大会审议。

  5、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《对外担保管理制度》进行修改。

  请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《<对外担保管理制度>修改对照表》。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、 备查文件

  1、四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第五次会议决议;

  2、其他。

  特此公告。

  四川双马水泥股份有限公司监事会

  二〇一八年一月十三日
责任编辑:cnfol001
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