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石大胜华关于变更公司2017年度审计机构的公告

来源:交易所 作者:佚名 2018-01-13 05:13:03 手机免费访问
  证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临 2018-003

  山东石大胜华化工集团股份有限公司

  关于变更公司 2017 年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2018 年 1月 12 日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》,公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017年度财务审计机构;拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度内部控制审计机构。现将相关事项公告如下:

  一、变更和聘任审计机构的情况

  公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议及 2016 年年度

  股东大会审议通过了《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》,同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)为公司

  2017 年度财务审计和内部控制审计机构,具体费用由公司董事会审计委员会根据审计收费标准等情况确定。

  根据公司财务审计和内部控制审计要求及大信会计师事务所对公司 2017 年

  度财务审计和内部控制审计工作量的评估,经双方协商,大信会计师事务所不再承担公司 2017 年度财务审计和内部控制审计工作。公司经招标评选,现拟改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际会计师事务所”)

  担任公司 2017年度财务审计机构,费用为 50 万元人民币,拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)担任公司

  2017年度内部控制审计机构,费用为 30万元人民币。自公司股东大会审议通过之日起生效。

  公司对大信会计师事务所为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢。

  二、拟聘任审计机构的情况

  (1)拟聘任 2017 年度财务审计机构的情况如下:

  会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

  统一社会信用代码:911101085923425568

  执行事务合伙人:邱靖之

  成立日期:2012年03月05日

  合伙期限:2012年03月05日 至 长期

  主要经营场所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

  经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务许可证。

  (2)拟聘任 2017 年度内部控制审计机构的情况如下:

  会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

  统一社会信用代码:91110101592354581W

  执行事务合伙人:李晓英,张克,叶韶勋成立日期:2012年03月02日

  合伙期限:2012年03月02日 至 2042年03月01日

  主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

  经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务许可证。

  三、变更和聘任审计机构所履行的程序说明1、2018 年 1 月 12 日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》,同意改聘天职国际会计师事务所担任

  公司 2017 年度财务审计机构,财务审计费用为 50万元人民币,同意改聘信永中

  和会计师事务所担任公司 2017年度内部控制审计机构 内部控制审计费用为 30万元人民币。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  2、2018 年 1 月 12 日,公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》,同意改聘天职国际会计师事务所担任公

  司 2017 年度财务审计机构,财务审计费用为 50万元人民币,同意改聘信永中和

  会计师事务所担任公司 2017 年度内部控制审计机构 内部控制审计费用为 30万元人民币。

  3、公司独立董事对此事项进行了事前认可,并对此事项发表了同意的独立意见,认为:

  经审核天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等证明材料,该事务所具备证券、期货相关业务资质,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计的工作要求,能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计;

  经审核信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等证明材料,该事务所具备证券、期货相关业务资质,具有为上市公司提供内部控制审计服务的经验与能力,能够满足公司内部控制审计的工作要求,能够独立对公司的内部控制进行审计;

  公司本次变更审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  同意将《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会审议。

  4、本次变更审计机构的事项尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

  2018年 1月 13日
责任编辑:cnfol001
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