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天目药业2018年第一次临时股东大会会议资料

来源:交易所 作者:佚名 2018-01-09 05:02:03 手机免费访问
  杭州天目山药业股份有限公司

  2018 年第一次临时股东大会会议资料

  2018 年 1月杭州天目山药业股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会

  会 议 议 程

  一、会议时间:1、现场会议召开时间:2018年1月15日14:30

  2、网络投票时间:2018年1月15日,采用上海证券交易所网络投票系统,通

  过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即

  9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大

  会召开当日的9:15-15:00。

  现场会议地点:杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼一楼会议室

  会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

  参加股东大会的方式:公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

  股权登记日:2018年1月10日

  二、会议安排:

  (一)大会主持人介绍到会股东及来宾情况;

  (二)董事会秘书宣布到会股东代表资格情况;

  (三)董事会秘书宣读《2018年第一次临时股东大会会议须知》;

  (四)大会主持人宣布大会开始;

  (五)宣读审议各项议案:

  1、审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》;

  (六)主持人宣读大会投票表决说明;

  (七)推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票;

  (八)针对大会审议议案,对股东(或股东代表)提问进行回答;

  (九)股东(或股东代表)审议表决以上各议案;

  (十)休会十五分钟,计票、监票人宣布现场表决结果;

  (十一)会议结果待上海证券交易所将网络投票结果回传公司,汇总现场会议

  和网络投票的表决情况,主持人宣布上述议案的表决结果;

  (十二)宣读本次股东大会决议书;

  (十三)律师发表见证意见;

  (十四)签署会议决议和会议记录。

  杭州天目山药业股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会杭州天目山药业股份有限公司

  2018 年第一次临时股东大会会议须知

  为了维护投资者的合法权益,确保 2018 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,将相关事项说明如下:

  一、董事会、监事会在股东大会召开过程中,应当采取必要措施,确保

  大会的严肃性和正常秩序,维护股东的合法权益;

  二、本次大会设立股东大会秘书处,负责股东大会有关具体事务;

  三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场;

  四、股东参加股东大会,依法享有规定的各项权利;

  五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议,并提交股

  东大会秘书处,由秘书处汇总后交董事会研究,做出必要的答复;

  六、股东要求在股东大会上发言,应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记,登记发言的人数以十人为限,超过十人时,按股东登记的先后顺

  序取前十位股东依次发言;

  七、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次,第一次发言的时间不

  得超过五分钟,第二次发言不得超过三分钟;

  八、董事会应认真听取股东发言,可以有针对性地回答股东提出的问题;

  九、股东(或股东代表)未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议;

  十、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,谢绝到会股东或股东

  代表个人录音、录像、拍照,对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报有关部门处理,以维护全体股东的权益。

  会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。

  杭州天目山药业股份有限公司董事会杭州天目山药业股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会议案一《关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为

  2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

  各位股东及股东代表:

  杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”或“ 本公司”)自 2016年开始聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)为公司

  的年度财务审计机构和内控审计机构,在担任公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构期间,严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,坚持以公允、客观的态度进行审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2016 年度财务审计工作。为了保持审计工作的连续性,董事会审计委员会提议续聘瑞华所担任 2017年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年总费用 75万元,其中,财务报告审计费用 55万元,内控报告审计费用 20 万元。

  本议案已经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

  杭州天目山药业股份有限公司董事会

  二O一八年一月九日杭州天目山药业股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会投票表决说明

  根据《公司法》和《公司章程》等规定,有关投票表决事项说明如下:

  本次 2018 年第一次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方

  式进行投票表决。参加本次股东大会议案审议的,为公司于 2018 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票,也可以于会议现场参加投票。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一

  种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。投票表决采取记名方式进行,每一股份有一票表决权。

  投票表决工作由大会主持人主持,在股东代表中推举一名监票人、一名计票人,计票和监票工作由律师、两名股东代表与监事共同负责。

  股东填写表决票一律用钢笔或圆珠笔,不得用铅笔,字迹符号要清楚。股东对审议事项,只能在审议事项后股东意愿项的相应栏内打一个“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

  投票结束后,由监票人收回表决票、统计数量,收回表决票等于或少于发出表决票的,表决有效;收回表决票超过发出表决票的,表决无效。确认表决有效后,计票人负责清点统计,表决情况由监票人向大会报告,大会主持人宣读大会决议书。

  本次会议审议事项为普通议案,需获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上方为通过。

  经表决未获通过的议案,不得对议案进行修改后在本次股东大会上重新表决。

  杭州天目山药业股份有限公司董事会

  二O一八年一月
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