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信质电机:第三届董事会第十三次会议决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2017-11-15 01:17:02 手机免费访问
  信质电机股份有限公司

  证券代码:002664 证券简称:信质电机 编号:2017-090

  信质电机股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(以

  下简称“会议”)于2017年11月14日上午在公司九号办公楼五楼522会议室以现场

  结合通讯表决的方式召开,本次会议由董事长尹巍先生主持,会议通知已于2017

  年11月8日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会的董事表决,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

  (一) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称进展的议案》。

  经公司向工商行政管理总局提出申请,并于近日核准了公司本次的拟变更公司名称,公司取得了工商行政管理总局“(国)名称变核内字[2017]第5139号 企业名称变更核准通知书”。公司将根据进度及时安排落实后续的进展并对外披露。

  (二) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  因公司拟变更公司名称及符合相关政策需要,需对公司章程中相应内容进行调整,其余内容不变,相关信息详见同日刊登在指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》。

  (三) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》。

  因公司董事长变更及董事的更换等原因,董事会同意选举董事长尹巍先生担任战略委员会主任委员,补选秦祥秋先生为第三届董事会战略委员会委员,任期信质电机股份有限公司

  与第三届董事会一致。

  (四) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》。

  因公司董事更换等原因,董事会同意补选张广先生为第三届董事会审计委员会委员,任期与第三届董事会一致。

  (五) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  具体内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  上的《董事会议事规则》。

  (六) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  具体内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  上的《股东大会议事规则》。

  (七) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2017

  年第四次临时股东大会的议案》。

  董事会现提议召开 2017 年第四次临时股东大会,具体内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1.第三届董事会第十三次会议决议;

  2.其他相关文件信质电机股份有限公司董事会

  2017年 11月 14日
责任编辑:cnfol001
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