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*ST中安第九届监事会第三十七次会议决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2017-11-15 01:17:02 手机免费访问
  证券代码:600654 证券简称:*ST 中安 公告编号:2017-237

  债券代码:125620 债券简称:15 中安消

  债券代码:136821 债券简称:16 中安消

  中安消股份有限公司

  第九届监事会第三十七次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  中安消股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十七次会议于

  2017 年 11 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件

  方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 人,实到监事 5 人,会议由监事会主席谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事书面表决,会议审议通过如下决议:

  (一)审议通过《关于审议<中安消股份有限公司之子公司中安消技术有限

  公司 2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告>的议案》

  表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (二)审议通过《关于中安消技术 2016 年度盈利承诺完成情况的议案》

  表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

  中安消股份有限公司监事会

  2017 年 11 月 14 日

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
责任编辑:cnfol001
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