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永辉超市第三届董事会第二十六次会议决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2017-11-15 01:17:02 手机免费访问
  证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2017-41

  永辉超市股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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  永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”或“公司”)第三届董事会第二十六次会

  议于 2017 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼会议室 A 召开。应参加

  会议董事 11 人,实际参加会议董事 8 人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经与会全体董事审议和表决,通过如下决议:

  关于 Advantage Solution 股份公司拟换股吸并达曼全球公司的议案

  同意全资子公司永辉控股有限公司(下称“永辉控股”)及 BC Eagle Holdings L.P.(贝恩资本老鹰控股有限合伙,下称“BCE”)按 40%及 60%比例在美国新设内达华州有限责任公司达曼新有限责任公司(Daymon New Co LLC.,下称“DN”),吸收间接持有达曼国

  际的 Daymon Eagle Holdings L.P.(达曼老鹰控股有限合伙,下称“DE LP”),同时将 DN

  初始注册为股份制公司,并在上述吸收完成后注销 DE LP;

  同意永辉控股及 BCE 通过将 DN 股份注入 Advantage 的全资持股公司 Karman Topco

  L.P.(下称“KT LP”)换取在 KT LP 中 20%的权益,同时 KT LP 将 DN 股份注入 Advantage。

  如 Advantage 实现上市,同意永辉控股使用登记权将其在 KT LP 中的权益登记为上市主体

  Advantage 的可流通股份;

  授权签署上述换股交易所有有关文件。

  (以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)特此公告。

  永辉超市股份有限公司董事会

  二〇一七年十一月十五日
责任编辑:cnfol001
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