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先锋新材:第四届董事会第十四次会议决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2017-11-15 01:12:02 手机免费访问
  证券代码:300163 证券简称:先锋新材 公告编号:2017-117

  宁波先锋新材料股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)于

  2017年 11月 14日在公司会议室以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十四次会议。公司于 2017年 11月 4日以书面及电子邮件形式通知了全体董事,会议应参加董事 5人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

  一、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》的议案经审核,董事会认为:本次注册地址变更是根据公司经营发展的需要进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益情形。因此,同意本次注册地址变更。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。

  本议案以 5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

  二、审议通过了《关于召开 2017年第五次临时股东大会通知》的议案

  公司拟定于 2017年 11月 30日(星期四)下午 1:30在宁波先锋新材料股

  份有限公司会议室召开 2017年第五次临时股东大会,内容详见证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》。

  本议案以 5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

  特此公告。

  宁波先锋新材料股份有限公司董事会

  二〇一七年十一月十四日
责任编辑:cnfol001
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