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齐心集团:第六届董事会第十六次会议决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2017-11-15 01:12:02 手机免费访问
  http://www.qx.com

  证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2017-070

  深圳齐心集团股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议的会议通知于

  2017 年 11 月 10 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于 2017 年 11 月

  14 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行,本次会议应到董事 9 人,实到

  董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持,本次会

  议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

  1、审议并通过《关于 2016 年度员工持股计划延期的议案》;

  同意将公司 2016 年度员工持股计划存续期延期不超过 18 个月,同时变更公司 2016 年度员工持股计划管理机构,具体内容详见《关于 2016 年度员工持股计划延期的公告》。

  董事长陈钦鹏、董事黄家兵、戴盛杰为本次员工持股计划参与人,回避表决。

  表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

  《关于2016年度员工持股计划延期的公告》(公告编号2017-071)刊登于2017年11月

  15日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议并通过《<2016年度员工持股计划修订稿(草案)>及其摘要》;

  具体内容详见《2016年度员工持股计划修订稿(草案)》全文及其摘要。

  董事长陈钦鹏、董事黄家兵、戴盛杰为本次员工持股计划参与人,回避表决。

  表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

  http://www.qx.com

  本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

  《2016年度员工持股计划修订稿(草案)》全文及摘要详见2017年11月15日登载于巨潮

  资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2016年度员工持股计划修订稿(草案)摘要》同时

  刊登于2017年11月15日《证券时报》、《上海证券报》,公告号:2017-072。

  公司独立董事对本次会议发表了独立意见,同意对2016年度员工持股计划延期并修订

  《2016年度员工持股计划修订稿(草案)》全文及其摘要。

  3、审议并通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

  公司定于2017年11月30日14:30在深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会审议相关事项。

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2017-073)刊登于2017年11

  月15日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、经与会董事签署的董事会决议

  2、2016 年度员工持股计划持有人会议 2017 年第一次会议决议

  3、独立董事意见

  4、其他相关文件特此公告深圳齐心集团股份有限公司董事会

  二○一七年十一月十五日
责任编辑:cnfol001
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