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漳泽电力:独立董事关于公司八届十六次董事会相关事项的独立意见

来源:交易所 作者:佚名 2017-10-13 01:59:03 手机免费访问
  山西漳泽电力股份有限公司

  独立董事关于公司八届十六次董事会

  相关事项的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《山西漳泽电力股份有限公司章程》等有关规定,我们作为山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“漳泽电力”或“公司”)的独立董事,认真审阅了公司董事会提交的相关文件,现就公司八届十六次董事会相关事项发表独立意见如下:

  1.《关于为全资子公司通过华夏金融租赁公司开展融资租赁业务提供担保的预案》、《关于为控股子公司贷款提供担保的预案》与《关于为控股子公司通过中意资产管理有限责任公司办理保险债权融资提供担保的预案》三个议案的独立意见

  事前认可意见:公司本次为全资子公司王坪热力、控股子公司同华发电、控股子公司临汾热电提供担保,是为了解决子公司融资的正常商业行为,上述被担保公司的资质良好、生产可持续,公司为其担保对公司业绩没有影响,我们同意将此议案提交公司八届十六次董事会审议。

  独立意见:公司第八届十六次董事会对本次担保事项进行

  审议并获得通过。上述担保事项决策程序合法,符合本公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  2. 关于续转上海融资租赁公司 20%股权的关联交易的独立意见

  事前认可意见:我们认为公司将上海融资租赁公司 20%股

  权继续转让给大同煤业,有利于提升融资租赁公司市场竞争能力和盈利能力。公司委托银信资产评估有限公司对收购标的出具的评估报告真实有效,符合公司交易的定价原则。

  独立意见:公司第八届十六次董事会对本次关联交易进行

  审议并获得通过,关联董事文生元先生、董事胡耀飞先生、董事常春先生、董事赵文阳先生进行了回避表决。上述交易事项决策程序合法,符合本公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  3.关于为控股子公司提供委托贷款额度的独立意见

  本次委托贷款事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,目的是为了保证下属子公司项目建设、生产经营等资金需求,不存在损害公司及其他股东利益的情况,我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

  秦庆华: 胡俞越:

  吕益民: 余春宏:

  二○一七年十月十一日
责任编辑:cnfol001
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