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江龙船艇:2017年第一次临时股东大会的法律意见书

来源:交易所 作者:佚名 2017-10-13 01:59:03 手机免费访问
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  电子邮件(E-mail):info@shujin.cn网站(Website):www.shujin.cn广东信达律师事务所关于江龙船艇科技股份有限公司

  2017 年第一次临时股东大会的法律意见书

  信达会字[2017]第 173 号

  致:江龙船艇科技股份有限公司

  广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受江龙船艇科技股份有限公司(下称“贵公司”)的委托,指派律师参加了贵公司 2017 年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”),并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)以及贵公司《公司章程》的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

  一、关于本次股东大会的召集与召开

  贵公司董事会于 2017 年 8 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊

  登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

  2017 年 10 月 12 日下午 2:30,贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知,

  在珠海市香洲区九洲大道 2029 号珠海市中海铂尔曼酒店二楼尼斯多功能厅如期

  召开。

  本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 10 月 12 日上午

  9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

  时间为:2017 年 10 月 11 日下午 3:00—10 月 12 日下午 3:00。

  经信达律师审验,本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格

  1、本次股东大会的召集人

  经信达律师验证,本次股东大会由贵公司第一届董事会第十五次会议决定召开并发布公告,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

  2、出席本次股东大会的股东及委托代理人

  现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 8 名,代表贵公司有表决权股份 84500200 股,占贵公司有表决权股份总数的 74.9973%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 2 名,代表贵公司有表决权股份 200 股,占贵公司有表决权股份总数的 0.0002%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  经信达律师验证,上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 0 名,代表贵公司股份 0 股,占贵公司有表决权股份总数的 0%。

  综上,参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 8 人,代表贵公司有表决权股份 84500200 股,占贵公司有表决权股份总

  数的 74.9973%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 2 名,代表贵公司

  有表决权股份 200 股,占贵公司有表决权股份总数的 0.0002%。

  3、出席本次股东大会的其他人员

  出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

  信达律师认为,上述人员有资格出席本次股东大会,本次股东大会召集人的资格合法有效。

  三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

  经信达律师验证,本次股东大会会议通知中列明的议案共 7 项,分别为:审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《独立董事津贴发放方案》《监事津贴发放方案》《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》和《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

  本次股东大会以记名投票表决方式对前述 7 项议案进行了投票表决,并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料,贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,当场公布表决结果,具体表决结果如下:

  1. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  有效表决股份总数 84500200 股;同意 84500200 股,占出席会议有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

  中小股东的表决结果为:

  有效表决股份总数 200 股;同意 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

  的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  2. 《关于修订<公司章程>的议案》

  有效表决股份总数 84500200 股;同意 84500200 股,占出席会议有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

  中小股东的表决结果为:

  有效表决股份总数 200 股;同意 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

  的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  3. 《独立董事津贴发放方案》

  有效表决股份总数 84500200 股;同意 84500200 股,占出席会议有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

  中小股东的表决结果为:

  有效表决股份总数 200 股;同意 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

  的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  4. 《监事津贴发放方案》

  有效表决股份总数 84500200 股;同意 84500200 股,占出席会议有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

  中小股东的表决结果为:

  有效表决股份总数 200 股;同意 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

  的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  5. 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

  本议案采用累积投票方式表决,所选举董事均为非独立董事。

  ① 董事候选人:夏刚

  有效表决股份总数 84500200 股;同意 84500200 股,占出席会议有效表决权股份总数 100%。

  中小股东的表决结果为:

  有效表决股份总数 200 股;同意 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

  夏刚先生当选贵公司第二届董事会董事。

  ② 董事候选人:晏志清

  有效表决股份总数 84500200 股;同意 84500200 股,占出席会议有效表决权股份总数 100%。

  中小股东的表决结果为:

  有效表决股份总数 200 股;同意 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

  晏志清先生当选贵公司第二届董事会董事。

  ③ 董事候选人:赵盛华

  有效表决股份总数 84500200 股;同意 84500200 股,占出席会议有效表决权股份总数 100%。

  中小股东的表决结果为:

  有效表决股份总数 200 股;同意 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

  赵盛华先生当选贵公司第二届董事会董事。

  ④ 董事候选人:龚重英

  有效表决股份总数 84500200 股;同意 84500200 股,占出席会议有效表决权股份总数 100%。

  中小股东的表决结果为:

  有效表决股份总数 200 股;同意 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

  龚重英女士当选贵公司第二届董事会董事。

  ⑤ 董事候选人:贺文军

  有效表决股份总数 84500200 股;同意 84500200 股,占出席会议有效表决权股份总数 100%。

  中小股东的表决结果为:

  有效表决股份总数 200 股;同意 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

  贺文军先生当选贵公司第二届董事会董事。

  6. 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

  本议案采用累积投票方式表决,所选举董事均为独立董事。

  ① 独立董事候选人:程爵浩

  有效表决股份总数 84500200 股;同意 84500200 股,占出席会议有效表决权股份总数 100%。

  中小股东的表决结果为:

  有效表决股份总数 200 股;同意 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

  程爵浩先生当选贵公司第二届董事会独立董事。

  ② 独立董事候选人:杨振新

  有效表决股份总数 84500200 股;同意 84500200 股,占出席会议有效表决权股份总数 100%。

  中小股东的表决结果为:

  有效表决股份总数 200 股;同意 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

  杨振新先生当选贵公司第二届董事会独立董事。

  ③ 独立董事候选人:陈岗

  有效表决股份总数 84500200 股;同意 84500200 股,占出席会议有效表决权股份总数 100%。

  中小股东的表决结果为:

  有效表决股份总数 200 股;同意 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

  陈岗先生当选贵公司第二届董事会独立董事。

  7. 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》本议案采用累积投票方式表决。

  ① 监事候选人:杨成华

  有效表决股份总数 84500200 股;同意 84500200 股,占出席会议有效表决权股份总数 100%。

  中小股东的表决结果为:

  有效表决股份总数 200 股;同意 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

  杨成华先生当选贵公司第二届监事会监事。

  ② 监事候选人:肖丹

  有效表决股份总数 84500200 股;同意 84500200 股,占出席会议有效表决权股份总数 100%。

  中小股东的表决结果为:

  有效表决股份总数 200 股;同意 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

  肖丹女士当选贵公司第二届监事会监事。

  信达律师认为,本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、结论意见综上所述,信达认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

  (以下无正文)

  《广东信达律师事务所关于江龙船艇科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》(信达会字[2017]第 173 号)(本页无正文)广东信达律师事务所

  负责人: 签字律师:

  张炯 麻云燕董楚

  2017 年 10 月 12 日
责任编辑:cnfol001
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