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天华院关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

来源:交易所 作者:佚名 2017-09-14 01:51:02 手机免费访问
  证券代码:600579 证券简称:天华院 公告编号:2017-037

  青岛天华院化学工程股份有限公司

  关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ? 股东大会召开日期:2017年9月29日

  ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2017 年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年 9月 29日 14 点 0分

  召开地点:兰州市西固区合水北路 3 号天华化工机械及自动化研究设计院有

  限公司 504#会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自 2017年 9月 29 日

  至 2017年 9月 29 日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权无

  二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

  序号 议案名称投票股东类型

  A 股股东非累积投票议案

  1 《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》 √

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  各项议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见 2017

  年 9 月 14 日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的《青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》

  应回避表决的关联股东名称:中国化工科学研究院、中车汽修(集团)总公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

  其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

  册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

  A股 600579 天华院 2017/9/22

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账号卡。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

  2. 2.参会登记法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证;个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明;通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开 15分钟前在会议现场完成登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  六、 其他事项

  (一)联系方式

  联系地址:兰州市西固区合水北路 3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司

  邮政编码:730060

  联系人:阎建亭 薛 娇

  联系电话:0931—7313058

  传 真:0931—7311554

  (二)会期半天,与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

  特此公告。

  青岛天华院化学工程股份有限公司董事会

  2017 年 9 月 14 日

  附件 1:授权委托书

  ? 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件 1:授权委托书授权委托书

  青岛天华院化学工程股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017年 9月 29 日召开的

  贵公司 2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

  1 《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
责任编辑:cnfol001
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