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三元股份第六届董事会第十四次会议决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2017-09-14 01:51:02 手机免费访问
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  股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2017-040

  北京三元食品股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  一、 董事会会议召开情况

  北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于 2017 年 9 月 13 日以通讯方

  式召开第六届董事会第十四次会议,本次会议的通知于 2017年 9月 10日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人,参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北

  京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》;

  详见公司 2017-041 号《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2017 年 9 月 13 日

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
责任编辑:cnfol001
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