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顾地科技第三届董事会第十六次会议决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2017-09-14 01:47:03 手机免费访问
  证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:【2017-085】

  顾地科技股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

  顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于

  2017 年 9 月 9 日已通过专人送达、电话、传真或电子邮件的方式发出,会议于 2017

  年 9月 13日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事 9名,实际表决董事 9名,符合

  《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过了《关于子公司签订<定金协议>的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案详见公司于 2017年 9月 14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  上的《关于子公司签订<定金协议>的公告》(公告编号:2017-086)。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司董事会

  2017年 9月 13日

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
责任编辑:cnfol001
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