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中航机电第六届监事会第七次会议决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2017-09-14 01:23:03 手机免费访问
  证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2017-68

  中航工业机电系统股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 7 日向

  全体监事以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第七次会议的通知,于

  2017年 9月 13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 5人,实际

  参加表决的监事 5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

  1、发行证券的种类

  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A股股票将在深圳证券交易所上市。

  表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。

  2、发行规模

  本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 21 亿元(含 21 亿元),具体数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

  表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。

  3、票面金额和发行价格

  本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币 100元。

  表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。

  4、债券期限

  本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起 6年。

  表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。

  5、债券利率本次发行的可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

  表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。

  6、付息的期限和方式

  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和

  最后一年利息。

  (1)年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  年利息的计算公式为:I
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