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建新股份独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

来源:交易所 作者:佚名 2017-09-14 01:23:03 手机免费访问
  河北建新化工股份有限公司独立董事

  关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《河北建新化工股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规和规范性文件的有关规定,作为河北建新化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第四届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见:

  关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

  公司拟向2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象实施授予,我们认为:

  1、董事会确定公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予日为

  2017年9月13日,该授予日符合《管理办法》以及《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中关于授予日的规定,同时《激励计划(草案)》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。

  2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实

  施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

  3、公司确定的授予股票期权与限制性股票的激励对象,均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定,均符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

  5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

  6、公司董事会在审议相关议案时,关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表决。

  7、公司监事会在审议相关议案时,关联监事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联监事审议表决。

  8、公司董事会审议通过暂缓授予陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象的限制

  性股票共计93万股,符合《证券法》、《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等相关法律、规章制度的规定。

  综上,我们一致同意公司以2017年9月13日为本次激励计划的首次授予日,

  同意向111名激励对象授予558.3万份股票期权与146万股限制性股票;同意暂缓

  授予陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象的限制性股票共计93万股。

  独立董事签字:

  张鼎映 马宁宁 赵丽红河北建新化工股份有限公司

  二〇一七年九月十三日
责任编辑:cnfol001
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