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京威股份第四届监事会第七次会议决议的公告

来源:交易所 作者:佚名 2017-09-14 01:23:03 手机免费访问
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2017-068

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议的公告

  一、监事会会议召开情况

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”),第四届监事会第

  七次会议于 2017年 9月 8日以邮件方式通知全体监事,会议于 2017年 9月 13日以通讯方式召开。

  本次会议由监事会主席杨巍女士主持,会议应出席的监事 3人,实际出席会议的监事 3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于与本次非公开发行特定对象签署<非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (三)审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (四)审议通过《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (五)审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

  2017年 9月 14日
责任编辑:cnfol001
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