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京威股份第四届董事会第十三次会议决议公告

来源:交易所 作者:佚名 2017-09-14 01:23:03 手机免费访问
  证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2017-067

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”),第四届董事会

  第十三次会议于 2017 年 9 月 8 日以邮件方式通知全体董事,会议于 2017 年 9 月

  13 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 7人,其中 2 人缺席会议。董事吉多?格兰迪(Guido Grandi)先生因工作原因缺席本次会议;副董事长汉斯?皮特?克鲁夫特(Hans-Peter Kruft) 先生因身体原因缺席本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长李璟瑜先生主持,经与会董事审议并书面表决,通过如下决议:

  一、审议通过《关于与本次非公开发行特定对象签署<非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李璟瑜回避表决。

  二、审议通过《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  六、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  七、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  八、审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  九、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  十、审议通过《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  十一、审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  十二、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  十三、审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  十四、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  十五、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  十六、审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  十七、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  十八、审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  十九、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二十、审议通过《关于修订<公司定期报告编制管理制度>的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二十一、审议通过《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二十二、审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二十三、审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二十四、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二十五、审议通过《关于修订<公司内部审计工作制度>的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二十六、审议通过《关于修订<公司关联方资金往来管理制度>的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二十七、审议通过《关于制定<公司特定对象接待和推广工作制度>的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二十八、审议通过《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

  2017 年 9 月 14 日
责任编辑:cnfol001
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