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龙净环保关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

来源:交易所 作者:佚名 2017-06-20 05:01:03 手机免费访问
  证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2017- 031福建龙净环保股份有限公司

  关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ? 股东大会召开日期:2017年6月29日

  ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会类型和届次:2017 年第二次临时股东大会

  2、股东大会召集人:董事会

  3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  4、现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017 年 6 月 29 日 14 点 30 分

  召开地点:福建省龙岩市新罗区工业西路龙净环保工业园 1 号楼二楼会议室

  5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自 2017 年 6 月 29 日至 2017 年 6 月 29 日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

  序号 议案名称投票股东类型

  A 股股东非累积投票议案

  1.00 关于补选董事的议案 √

  1.01 林腾蛟 √

  1.02 林冰 √

  2.00 关于补选监事的议案 √

  2.01 林文辉 √

  1、议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案相关内容于 2017 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。

  2、对中小投资者单独计票的议案:1.00。

  三、股东大会投票注意事项

  1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥

  有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  3、同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方

  式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

  公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

  A股 600388 龙净环保 2017/6/23

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、其他人员

  五、会议登记方法

  1、符合上述条件的股东请于 2017 年 6 月 29 日上午 11:00 点前到本公司

  股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准),出席会议时需验看原件;

  2、法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记;

  3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记,委托代理人持本人身份

  证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

  六、会议议事规则特别提示

  为了维护广大投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定本次股东大会的议事规则:

  1、董事会、监事会在股东大会召开过程中,以维护股东的合法权益、确保

  大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

  2、本次股东大会设立秘书处,具体办理股东大会有关程序方面事宜。

  3、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并

  应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

  4、股东要求在股东大会上发言,应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记,并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多的在先,发言围绕大会的议案,每位股东的发言时间不超过五分钟。

  5、在股东大会召开过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的,应先举手示意,经大会主持人许可,方能发言。

  6、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外,公司董事、监事、高管成员有义务认真负责地回答股东提问。

  7、股东大会采用记名投票方式进行表决,在投票过程中股东应听从大会工

  作人员安排,维护好股东大会秩序。

  8、股东需了解的超出会议议案范围的公司具体情况,可以在会后向大会秘书处咨询。

  七、现场股东大会主要程序1、主持人根据股东签到情况,宣布出席本次股东大会的股东(含股东代理人)人数,代表股份数额及占公司股本金额的比例。

  2、主持人宣布股东大会工作人员(唱票人、计票人、监票人)名单。

  3、主持人宣布股东大会正式开始。

  4、宣读股东大会议案。

  5、股东对上述 2 项议案提出建议或意见,公司相关人员回答提问。

  6、股东审议上述议案并进行投票表决。

  7、投票表决完毕后,宣布休会(由唱票人、记票人、监票人对现场表决结果进行统计,等待网络投票表决结果)。

  8、监票人公布现场及网络投票表决结果。

  9、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

  10、主持人宣读《2017 年第二次临时股东大会决议》。

  11、主持人宣布股东大会结束。

  八、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人:卢珍丽、邓勇强邮政编码:364000 联系电话:0597-2210288 传 真:0597-2237446

  2、与会股东或委托代表人交通及食宿费自理。

  3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证、股

  东账户卡、授权委托书等相关资料原件以验证入场。

  附件 1:授权委托书

  附件 2:股东大会议案内容

  附件 3:董、监事候选人简历特此公告。

  福建龙净环保股份有限公司

  董 事 会

  2017 年 6 月 19 日

  附件:授权委托书授权委托书

  福建龙净环保股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席的贵公司 2017

  年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

  1.00 关于补选董事的议案

  1.01 林腾蛟

  1.02 林冰

  2.00 关于补选监事的议案

  2.01 林文辉

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件 2:股东大会议案内容

  议案一:关于补选董事的议案

  各位股东及代表:

  因公司第一大股东福建省东正投资有限公司(以下简称“东正投资”)股权转让,公司实际控制人发生变更,公司董事长周苏华先生、董事周苏宏先生按相关协议辞去公司董事及相关职务。根据东正投资的提议,并经第七届董事会第十六次会议审议通过,向公司 2017 年第二次临时股东大会推荐林腾蛟先生、林冰女士为公司董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  请审议!

  议案二:关于补选监事的议案

  各位股东及代表:

  因公司第一大股东东正投资股权转让,公司实际控制人发生变更,公司监事曾丽珊女士按相关协议辞去公司监事职务。根据东正投资的提议,并经第七届监

  事会第十一次会议审议通过,向公司 2017 年第二次临时股东大会推荐林文辉先

  生为公司监事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

  请审议!

  附件 3:董、监事候选人简历董事候选人简历

  林腾蛟先生 汉族,1968 年 4 月出生,工商管理硕士,全国人大代表,福建省工商业联合会副主席,北京大学福建校友会名誉会长,福建省侨商会理事长,中国民办教育协会副会长。现任阳光控股有限公司董事局主席,阳光城集团股份有限公司董事局主席,阳光学院董事长,福建星网锐捷通讯股份有限公司副董事长。

  林冰女士 汉族, 1968 年 8 月出生,硕士(MBA),经济师。曾任福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记、董事、常务副总经理和福建四创软件有限公司董事长。曾先后荣获“2010 年度杰出创业女性” 、“福建省三八红旗手标兵”、“全国巾帼建功”标兵、“全国优秀党务工作者”、“全国知识产权管理先进工作者”等荣誉称号,为中国共产党福建省第八次、第九次、第十次党代会代表,第

  十四届、第十五届福州市人大代表。

  监事候选人简历

  林文辉先生 汉族,1978 年 9 月生,会计学本科学历,中国注册会计师,曾任德勤华永会计师事务所审计部门经理,现任阳光控股有限公司审计部总监,昆仑国际金融集团有限公司(HK08077)独立非执行董事兼审计委员会主席。
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