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比特币玩家“搬砖”套利,还有你不知道的地下暗网交易

来源:证券时报     作者:罗曼    2017-09-18 23:18:02
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  证券时报网09月18日讯

  证券时报记者 罗曼

  即使Okcoin币行、火币网、聚币网等数字资产交易平台暂停注册、关闭人民币充值业务,也依然浇灭不了炒币者的热情。比特币行情在短时间内经历暴跌之后,行情开始回升,在跌破了19000元之后,截至记者发稿,火币网比特币价格重新站到了21000元附近。

  而在监管趋严,行情暴跌的时候,QQ群、微信群大量信息都是关于回收比特币,不是低价回收,而是高于市价3%收购,或者直接在现价基础上加1500元回收比特币。回收过程中有被骗的,也有“搬砖”套利的。

  证券时报·创业资本汇记者通过对大量回收比特币的的炒币者调查得知,大宗交易的背后,还有一个不为人知的新的地下经济市场,但我们对此所知甚少,是谁在这个地下经济市场进行买卖,那里又在交易什么?而这个新的地下经济市场,还有一个专业术语“暗网”,所有暗网交易的货币清一色折算为比特币。

  高于市价1%~3%回收比特币

  近日由于受到政策影响,比特币价格在回落过程中进一步拉大了与国外交易平台比特币价格,以此诞生了一门新的生意——“搬砖”。 所谓比特币搬砖,就是把比特币在不同交易场所之间腾挪,赚取差价套利。

  记者了解到,随着监管层的整顿进一步深入,虚拟币回收的微信群和QQ群空前火热,俨然是一个忙碌的地下交易江湖。

  针对“搬砖”套利,群里会有人提供币币取现和套利(海外账号)的针对性服务,支持人民币、美元、欧元套现,付款方式支持微信银行转账、支付宝、Paypal,并一律淘宝担保交易。

  此外,群里不断有人发出消息,回收比特币、莱特币,回收价格则在火币网或者Okcoin币行平均价位上,再加1~3%。大多数群内,主要以回收比特币为主。

  而一旦群内有交易双方撮合报价达成一致,群主就会私拉小群,交易双方的担保人为群主,在整个担保交易过程中,群主会收取1%的手续费。交易规则为:卖方先把比特币转账给群主给出的指定钱包,群主收到币之后,通知买方,买方把款打至群主支付宝账号,然后再由群主将金额和比特币转给交易双方。在这个交易过程中,交易双方都需要对群主有极大的信任,然而信任在网络交易中简直不堪一击。

  “9月15日当天在一个比特币交易群里,由群主担保,对方收购我手中1个比特币,当时比特币价格已经跌穿19000元,刚好有人在群里喊出22000回收比特币,和卖方在交易价格达成一致后,群主私拉了小群,并给出一个钱包地址,转币过程中,群主谈好1个点提成,但是转币完成后,却迟迟没有收到买方付款,这才想着应该是被骗了。比特币转出去后,就很难跟踪其下落了,基本上找不到。”投资者陈C向记者表示。

  从聚币网比特币行情看到,累积买单量远远超过累积卖单量,炒币者的热情并没有随着监管大锤的到来而降温。

  “身边很多朋友几乎每到比特币暴跌的时候都会入场,我目前人在美国,背后还有一个团队,我们也在国外交易平台开辟了国际站以及通用账号,专门用来做国内外比特币价格套利。”agolf向记者表示。

  据记者了解,国内大的虚拟货币交易平台都有分“国内站”和“国际站”,国内站的交易主要以人民币和虚拟货币之间的交易,国际站则为外币和虚拟货币之间的交易,目前国内虚拟货币交易平台将会依次逐步停止所有数字资产兑换人民币的交易业务。

  比特币地下暗网交易

  比特币为何如此之火?除了“搬砖”套利,证券时报·创业资本汇记者通过对大量回购比特币的炒币者调查得知,大宗交易的背后,还有一个不为人知的新的地下经济市场,而这个地下经济市场被称为“暗网”。

  Agolf向记者表示,目前场外交易平台,主要以回购比特币为主,国内政策严厉监管,但依然会有人不断地去购买比特币,是因为一个新的地下经济市场对比特币的需求,暗网交易清一色折算为比特币(BTC)。

  电影大师库布里克在人生的最后一部作品《《Eyes Wide Shut》(大开眼戒)中描述,无论身份显赫或平庸,从进入古堡的那一刻起,都必须头戴面具。而这个古堡在网络世界中的翻版,就是暗网。要进入这个世界,你需要一本特殊的“护照”,你的浏览器也需要另一种“语言”,访问暗网必须要使用Tor(洋葱网络)浏览器。

  而使用Tor之后每访问一次网站都会获得不同的洋葱网络节点。也就是说,Tor的洋葱代理是动态的。在Tor浏览器上同时打开百度和Google,可以看到两个网站上所使用的代理地址并不一样。

  所以一旦踏入这这个暗网,你的身份、相貌、地理位置、联系方式、道德底线,全都成为一个代词——匿名者。

  在美国大片当中经常会出现黑市交易,比如贩卖军火、枪支,毒品。FreeBuf黑客ArthurKiller表示,暗网黑市的运营模式和当今的互联网商城运营模式很像,卖家如果要在里面卖东西需要交一定的保证金,为了保证买家交易的安全性,比较大的黑市都是第三方收款。

  用户付费购买某商品,随后货币转到网站管理员的账户里,买家确认收获,这笔款就会转到商家手中。如果有问题,那么管理员会撤销商家的购物篮,并且把货币退回到买家账户内。值得一提的是,暗网上不管你购买什么东西都只能通过比特币购买。

  暗网黑市属于整个互联网最阴暗的一块区域,在这个上面什么东西都会出售。看看暗网中“电商”们出售的商品,或许你会有答案。

  贩卖假钞、枪支、毒品的商店赫然在目。而往往每家店铺只出售一类商品,可谓“又专又精”。

  只要5900美元可以获得包括美国护照、身份证、驾照等全套的证件。

  伪造的英国护照价值2000英镑。甚至卖家还会承诺把你的个人信息添加到官方数据库之中,保证你的护照可以走遍世界。

  一把沙漠之鹰手枪,需要1450欧元,可能还需要花45欧元买50发子弹。

  如果你“缺钱”,你可以花一半的价格购买伪钞。

  可能说到这里,你会觉得为何暗网上面的商品那么便宜,主要是因为暗网上的交易货币都是比特币,而比特币有着不可追踪性的特点,所以通过暗网洗钱十分频繁,这也是为何中国出台政策严禁国内数字资产交易平台集中交易比特币的原因。

  (证券时报网快讯中心)
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