截至2026年4月22日收盘，五芳斋(603237)报收于17.36元，下跌0.29%，换手率0.95%，成交量1.86万手，成交额3240.6万元。
4月22日主力资金净流出203.22万元；游资资金净流入179.98万元；散户资金净流入23.24万元。
截至2026年3月31日，公司股东户数为1.37万户，较2025年12月31日减少398.0户，减幅为2.82%。户均持股数量由上期的1.39万股增至1.44万股，户均持股市值为23.89万元。
2025年公司主营收入22.42亿元，同比下降0.4%；归母净利润1.22亿元，同比下降14.44%；扣非净利润1.04亿元，同比下降20.61%。2025年第四季度单季主营收入2.57亿元，同比上升26.45%；单季度归母净利润-5327.87万元，同比上升21.98%；单季度扣非净利润-6230.74万元，同比上升10.22%。负债率为27.5%，投资收益344.9万元，财务费用400.92万元，毛利率37.03%。
2025年公司实现营业收入2,242,329,052.60元，同比下降0.40%；归属于上市公司股东的净利润为121,618,636.47元，同比下降14.44%；扣除非经常性损益后的净利润为103,527,176.53元，同比下降20.61%。利润总额同比下降12.03%；经营活动产生的现金流量净额为263,096,851.46元，同比下降16.41%。加权平均净资产收益率为7.13%，基本每股收益为0.63元/股。公司拟每10股派发现金红利5元(含税)，合计拟派发现金红利94,505,898.50元(含税)，占当年归母净利润的77.71%。
公司拟实施2025年度利润分配方案，每10股派发现金红利5元(含税)，以当前总股本扣减回购股份及拟回购注销的限制性股份为基数，合计拟派发现金红利94,505,898.50元(含税)，占2025年度归母净利润的77.71%。本次利润分配不送股、不转增股本，方案尚需提交股东会审议，未分配利润结转以后年度分配。
公司于2026年4月20日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于2025年年度报告及其摘要的议案》《关于2025年度财务决算报告的议案》《关于2025年度利润分配方案的议案》等多项议案。会议还审议通过2026年度银行授信、担保额度、委托理财、募集资金使用、部分募投项目延期、回购注销限制性股票、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬方案等事项，并决定召开2025年年度股东会。所有议案均获赞成票通过，部分涉及关联交易的议案关联董事回避表决。
公司将于2026年5月14日召开2025年年度股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年5月7日，现场会议地点为浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号。会议将审议董事会工作报告、年度报告、财务决算、利润分配方案、银行授信、担保额度、修订公司章程、续聘会计师事务所及董事薪酬等议案。其中议案7为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票，议案9涉及关联股东回避表决。
公司2025年度募集资金净额为76,166.86万元，截至2025年末累计使用58,963.32万元，期末余额1,872.30万元。本年度使用1,153.34万元，现金管理余额15,000.00万元，利息收入1,283.64万元。部分募投项目结项，节余资金1,612.58万元用于补充流动资金。“武汉速冻食品生产基地建设项目”暂缓实施后重新论证，延期至2028年6月。募集资金专户管理规范，符合监管要求。
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期一年。天健所具备证券、期货相关业务执业资格，2025年末拥有注册会计师2,363人，签署证券业务审计报告的注册会计师954人，业务收入总额29.69亿元。公司2026年度财务审计费用为110万元，内部控制审计费用为30万元。该事项尚需提交股东会审议。
公司于2026年4月20日召开董事会，审议通过使用总额不超过17,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品或存款类产品。该额度自董事会通过之日起12个月内有效，可滚动使用，资金来源于2022年首次公开发行股票的部分闲置募集资金。保荐机构浙商证券对此事项出具同意意见。公司已实行专户存储管理，不影响募投项目实施和募集资金安全。
公司拟以自有资产抵(质)押、信用、应收账款质押等方式向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信，授信业务包括流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函等。该事项需提交股东会审议。授权公司经营管理层在额度内签署相关合同，法定代表人或其授权代理人办理具体手续。决议有效期为股东会审议通过之日起12个月内。
公司对“武汉速冻食品生产基地建设项目”重新论证后决定继续实施并延期，达到预定可使用状态日期由2026年6月调整为2028年6月。该项目拟使用募集资金15,664.70万元，截至2026年3月31日累计投入49.08万元，投资进度0.31%。公司基于市场环境变化、避免同质化竞争、提升募集资金使用效率等原因，分阶段推进项目建设。本次延期未改变项目投资用途、规模及实施主体，不影响公司正常经营。该事项已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
公司审议通过董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。参与公司日常管理的董事根据任职岗位确定薪酬，由年固定薪酬和年浮动奖金构成，不再领取董事津贴；未担任管理职务的董事不在公司领取薪酬；独立董事津贴为10万元/年(税前)。高级管理人员薪酬由年固定薪酬和年浮动奖金组成，依据《经营责任书》考评结果核定，目标浮动奖金占全年收入比不低于50%。绩效考核围绕利润、销售、非粽品类增长、组织效能等指标进行。薪酬为含税收入，个人所得税由公司代扣代缴。
公司及控股子公司拟使用单日最高余额不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、风险等级较低的理财产品，包括金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、大额存单、收益凭证等。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内可循环滚动使用。公司已制定风险控制措施，独立董事及审计与合规委员会将对资金使用情况进行监督。该事项不构成关联交易。
因2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核未达标，且4名激励对象离职，公司决定回购注销1,060,811股限制性股票。回购完成后，公司总股本将从197,072,537股减至196,011,726股，注册资本相应减少。根据《公司法》规定，债权人有权在规定期限内要求公司清偿债务或提供担保。债权申报时间为自公告披露之日起45日内，可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报。
董事会审计与合规委员会2025年度共召开8次会议，全体委员出席率100%。委员会审议了公司2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项，并对公司日常关联交易、募集资金使用、部分募投项目结项及暂缓实施、财务总监聘任等进行了审查。委员会认为外部审计工作规范，财务信息披露真实完整，内控体系健全有效。2026年将持续提升公司治理水平。
董事会审计与合规委员会对天健会计师事务所2025年度履职情况进行监督。天健所具备专业资质，被续聘为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。审计过程中，事务所遵循相关准则，完成了审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。委员会认为其独立、客观、公正，按时完成审计任务。
公司发布2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度行动方案。2025年公司在粽类高端化、非粽业务拓展、海外布局、降本增效、数智化转型、公司治理优化、投资者关系管理和股东回报等方面取得进展。2026年将继续聚焦主业，提升经营质量，推动数智化工厂建设，完善治理结构，加强投资者沟通，并计划每10股派发现金红利5元(含税)，预计现金分红总额约0.95亿元。
公司对天健会计师事务所2025年度履职情况进行了评估。评估内容包括资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配置、信息安全管理及风险承担能力水平。经评估，天健所具备合规有效的资质，执业过程保持独立性，勤勉尽责，公允发表意见，未发现影响独立性的情形。项目组成员具备相应专业资格，审计工作中就重大会计审计事项与专业技术部及时咨询并解决意见分歧，实施了完善的质量复核程序。天健所已计提职业风险基金并购买职业保险，累计赔偿限额超过2亿元。
募集资金净额76,166.86万元，截至2025年末累计投入58,963.32万元，期末余额1,872.30万元。本年度投入1,153.34万元，主要用于五芳斋研发中心及信息化升级建设项目。“武汉速冻食品生产基地建设项目”暂缓实施并重新论证，拟延期至2028年6月。使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度20,000万元。节余募集资金1,612.58万元永久补充流动资金。
公司发布2025年度可持续发展报告摘要，涵盖公司治理、环境、社会等方面内容。报告主体为公司及其子公司，时间范围为2025年1月1日至12月31日。公司设立战略与可持续发展委员会，建立ESG信息内部报告机制及监督制度。通过客户座谈、投资者交流、员工访谈等方式开展利益相关方沟通。双重重要性评估结果显示，食品品质与安全、环境合规管理、职业健康与安全等议题具有双重重要性，应对气候变化、创新驱动、供应链安全等具财务重要性，员工权益与发展、客户权益保护等具影响重要性。部分议题因重要性较低未纳入重点披露范围。
公司董事会对公司现任独立董事潘煜双女士、吴勇敏先生、王淼女士的独立性情况进行评估，经核查其直系亲属和主要社会关系成员的任职经历及独立董事签署的自查文件，确认上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，符合相关法律法规及监管规定中关于独立董事独立性的要求。
公司拟为全资子公司成都五芳斋、浙江五芳斋节令食品有限公司及FORTUNA EX SAPORIBUS HOLDING PTE. LTD.提供合计不超过15,000万元的担保额度，其中对成都五芳斋的5,000万元为延续性额度，另两家各5,000万元为2026年度新增担保。被担保人均为公司合并报表范围内全资子公司，担保方式包括信用担保、抵押或质押等。截至公告日，公司对外担保总额为4,277万元，占最近一期经审计净资产的2.55%，无逾期担保。该事项尚需提交2025年年度股东会审议。
公司根据企业内部控制规范体系要求，对2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司已按相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及下属全资、控股子公司，资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注销售、生产、采购、资金、工程、财务报告等高风险领域。报告期内发现个别非财务报告一般缺陷，已整改并有补偿性控制，风险可控。上一年度非财务报告一般缺陷已全部整改完成。
因2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核未达标，以及4名激励对象离职，公司拟回购注销限制性股票合计1,060,811股。回购注销完成后，公司注册资本将由197,072,537.00元变更为196,011,726.00元，股份总数由197,072,537股变更为196,011,726股。同时，公司拟修订《公司章程》相关条款，涉及注册资本、股份总数及高级管理人员范围的修改。本次修订尚需提交股东大会审议，并经市场监督管理部门核准后生效。
2025年公司实现营业收入224,232.91万元，其中主营业务收入214,274.86万元，同比下降1.96%。按产品类别，粽子系列收入157,245.43万元，同比下降0.40%；月饼系列收入20,072.34万元，同比下降15.03%；餐食系列收入15,039.23万元，同比增长11.71%。按销售渠道，电子商务收入65,751.84万元，同比下降5.89%；商超渠道收入27,592.32万元，同比增长14.46%。华南地区收入同比增长25.89%，境外收入同比下降49.58%。2025年末经销商总数为564家，较年初减少98家。
为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。
