截至2026年1月22日收盘，天龙集团(300063)报收于13.97元，上涨3.25%，换手率19.83%，成交量124.25万手，成交额17.11亿元。
资金流向 1月22日主力资金净流出2076.16万元；游资资金净流入2426.8万元；散户资金净流出350.65万元。
第七届董事会第五次会议决议公告 广东天龙科技集团股份有限公司于2026年1月22日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，拟为子公司提供总额不超过14.75亿元的担保额度，有效期为股东会审议通过之日起一年。担保对象包括多家全资及控股子公司，担保额度将根据实际经营需要在各子公司间调剂使用。该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了修订多项公司治理制度、调整公司组织架构及召开2026年第一次临时股东会的议案。
关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 广东天龙科技集团股份有限公司将于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦16楼会议室。股权登记日为2026年2月2日。会议审议《关于对子公司提供担保额度的议案》及《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》，其中多个子议案涉及议事规则、管理制度的修订与废止。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，对中小投资者投票结果单独统计披露。
关于修订、制定及废止公司部分制度的公告 广东天龙科技集团股份有限公司于2026年1月22日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》。为落实最新法律法规及公司章程要求，公司对多项治理制度进行修订、制定或废止，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订或废止，其中部分制度需提交股东会审议后生效，其余自董事会通过日起生效。修订后的制度已披露于巨潮资讯网。
关于对子公司提供担保额度的公告 广东天龙科技集团股份有限公司拟为子公司提供总额不超过14.75亿元的担保额度，有效期为股东会审议通过之日起一年。担保对象包括多家全资及控股子公司，主要用于满足其业务发展资金需求。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。截至公告日，公司实际担保余额为66,792万元，占最近一期经审计净资产的41.04%，无逾期担保。
董事和高级管理人员离职管理制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了董事和高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与生效条件、责任义务、持股管理及责任追究机制。制度适用于董事及高管因任期届满、辞任、解任、退休等原因离职的情形，规定了离职后的信息申报、文件移交、承诺履行、股份转让限制等内容，并强调离职后仍需遵守忠实义务和保密义务。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，由董事会负责解释和修订。
关联交易管理制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人和关联交易的范围，规定了关联交易的定价原则、审批程序及信息披露要求。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，涉及重大金额的需经董事会或股东会审议，并履行披露义务。关联董事和股东在审议相关交易时应回避表决。公司控股子公司的关联交易视同公司行为，需遵守相同规定。
融资管理办法(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司发布《融资管理办法》，明确公司向银行等金融机构进行间接融资的管理规范。融资事项包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、票据融资等，直接融资不适用本办法。融资审批按金额划分权限：单笔或累计不超过最近一期经审计净资产10%的由董事长审批；不超过50%的由董事会审批；超出50%的需提交股东会批准。公司财务管理部负责融资计划编制与执行，融资合同签署后七日内须备案。融资资金须按合同用途使用，变更需履行审批程序。公司应加强融资风险管理，及时应对逾期或展期情况，并按规定履行信息披露义务。
对外担保管理办法(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了《对外担保管理办法》，明确公司对外担保的条件、审批程序、执行与风险管理、信息披露及责任追究等内容。公司对外担保需经董事会或股东会批准，特定情形需提交股东会审议。为关联方或资产负债率超70%的对象提供担保需履行严格程序，并要求反担保。公司财务管理部负责日常管理，强调风险控制和信息披露义务。
董事会审计委员会工作细则(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制等职责。委员会由三名董事组成，其中两名独立董事且至少一名为会计专业人士，主任委员由会计专业独立董事担任。审计委员会需对财务报告、审计机构聘任、财务负责人任免等事项进行审议，并向董事会提出建议。公司应在年度报告中披露审计委员会履职情况，包括会议召开及职责履行情况。
董事会提名委员会工作细则(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事、高级管理人员人选及任职标准进行遴选并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会履行提名董事、高管等职责，对董事会负责，相关提案需提交董事会审议。细则还规定了委员会的决策程序、议事规则及会议召开方式等内容。
董事会战略委员会工作细则(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。委员会通过会议形式议事，会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员会决策程序包括投资评审小组的前期准备与提案提交，会议记录由董事会秘书保存不少于十年。细则还规定了回避制度、保密义务及解释权归属。
总经理工作细则(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理及其他经理人员的任职条件、职责和职权范围。总经理负责主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。细则规定了总经理办公会议制度、报告制度及绩效评价与激励约束机制。总经理有权审批年度预算内支出、500万元以下固定资产购置与处置等事项。涉及员工切身利益事项需听取职工意见并经办公会议讨论决定。细则自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释。
子公司管理制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司发布《子公司管理制度》，明确对全资、控股及参股子公司的设立、治理、人员委派、战略规划、财务管理、投资管理、信息管理等方面的规范要求。制度强调子公司须服从公司整体战略，重大事项需经公司审批，财务与信息披露须合规透明，并建立内部审计监督机制。该制度适用于公司及下属子公司，自董事会通过之日起实施。
董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司发布董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确股份持有、转让、申报、披露等管理要求。制度规定了禁止买卖股票的情形，包括定期报告披露前后、重大事项未披露期间等。董事、高级管理人员需在买卖股票前申报计划，并接受董事会秘书审核。股份变动需在事实发生后两个交易日内公告。制度还明确了短线交易、违规买卖的责任与处罚。
投资者关系管理制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范投资者关系管理，保护投资者合法权益，建立良好沟通机制，提升公司治理水平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司章程制定。明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。规定了沟通对象、方式和内容，涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、股东权利行使等。公司设立董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会秘书办公室为日常管理部门，负责组织沟通活动、处理投资者诉求、维护沟通渠道等。制度还要求建立投资者关系活动档案，通过公司网站、互动易平台等加强与投资者交流，说明会等活动结束后需及时披露记录。
信息披露管理制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露的基本原则、内容及标准、事务管理流程、责任追究机制等。制度强调信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，涵盖定期报告、临时报告、重大交易、关联交易、重大诉讼等事项的披露要求，并规定了信息披露事务的组织架构与职责分工，以及信息保密和档案管理要求。
重大信息内部报告制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司内部重大信息的传递与管理，规范信息披露行为，确保信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性及公平性。制度明确了重大信息的范围，包括重要会议、交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险事项、重大变更事项等，要求相关责任人在事项发生第一时间向董事长和董事会秘书报告，并保证信息真实、准确、完整。制度还规定了信息报告程序、保密义务、责任追究等内容，适用于公司及控股子公司。
对外报送信息管理制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了《对外报送信息管理制度》，旨在规范公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间的外部信息报送与使用管理。制度明确信息报送的范围、保密义务及审批流程，要求向外部单位报送未公开重大信息时履行审批程序，并提醒接收方履行信息保密和禁止内幕交易义务。涉及信息报送的单位和个人需纳入内幕信息知情人管理，相关材料由董事会秘书办公室保存十年。制度适用于公司及下属单位，自董事会审议通过后生效。
年报信息披露重大差错责任追究制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露质量，确保信息的真实性、准确性、完整性和及时性。制度明确了年度财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或业绩快报重大差异等情形的认定标准。公司内审部门负责调查差错原因并提出处理意见，提交董事会审计委员会或董事会审议。对责任人将视情节采取责令改正、通报批评、调岗、降职、赔偿损失直至解除劳动合同等措施。制度同时规定了从重或从轻处理的情形，并明确季度报告和半年度报告参照执行。
内部审计制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构的职责、权限及工作程序。该制度旨在规范内部审计工作，提升经营管理水平，防范经营风险，保障资产安全。内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作，独立开展审计活动。审计范围涵盖财务收支、内部控制、重大投资等事项。审计部门有权检查各类经营资料，提出整改建议，并对违规行为提出追责意见。制度同时规定了审计工作底稿、档案管理及违规责任等内容。
突发事件应急处理制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定突发事件应急处理制度，明确突发事件包括治理类、经营类、政策及环境类、信息类四大类，设立应急领导小组负责统一指挥、决策和协调处置工作，建立预警预防机制，规范应急处置流程、保障措施及奖惩机制，旨在防范风险，维护公司稳定和投资者利益。
对外捐赠管理制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定对外捐赠管理制度，明确公司及子公司对外捐赠的范围、原则、审批流程及监督机制。对外捐赠财产限于现金、库存商品等合法可处置资产，不得捐赠主要固定资产或权属不清财产。捐赠应通过公益性社会团体、事业单位或县级以上政府进行。捐赠事项须经经办部门提出方案，逐级审批，并报财务部门备案。公司内部审计部门负责监督检查，防止违规捐赠行为。
计提资产减值准备和损失处理内部控制制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》，规范公司及下属企业的资产减值准备计提、资产损失确认及核销管理。制度适用的资产包括应收款项、存货和长期资产，明确资产减值的判断依据为可收回金额低于账面价值，资产损失指已不能带来未来经济利益流入的情形。公司在资产负债表日需判断资产是否存在减值迹象，并按规定进行减值测试和信息披露。计提减值准备除账龄分析法外需提交书面报告并经审批。资产损失核销需提供合法证据，财务部门提出申请并经董事长审批。涉及关联交易的，还需履行相应决策程序。
证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度，明确了相关业务的决策权限、审批程序、风险控制和信息披露要求。制度适用于公司及子公司，规定了证券投资、期货与衍生品交易、委托理财的具体范围和禁止行为，强调不得使用募集资金进行此类投资。董事会和股东大会根据投资额度履行审议职责，要求加强内部控制，防范投资风险，保护投资者权益。
投资决策管理制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了投资决策管理制度，明确投资决策需遵守法律法规、符合公司战略，规范投资决策程序，防范风险。制度涵盖投资范围、决策程序、执行监督及法律责任等内容。投资包括对内投资和对外投资，涉及项目需经总经理办公会、董事会或股东会审议。子公司对外投资须经公司批准，并履行相应决策程序。制度强调项目可行性分析、财务与法律审查，以及投后管理和内部审计监督。
募集资金管理制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、投资项目变更及监督管理等规定。募集资金需专户存储，公司应与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用须严格履行审批手续，超募资金使用需经董事会和股东会审议。募投项目出现重大变化时需重新论证。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所的监督与核查。
董事会薪酬与考核委员会工作细则(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。相关提案经董事会审议，涉及董事薪酬的还需提交股东会批准。
期货套期保值业务管理制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了期货套期保值业务管理制度，明确业务仅限于与生产经营相关的原材料或产品库存，禁止投机交易。制度规定了组织机构、审批权限、风险控制、信息披露等内容。公司需提交董事会审议套期保值计划，达到标准的还需提交股东会审批。当套期保值亏损达到一定金额时，需及时披露。制度还明确了授权管理、业务流程、信息隔离及财务核算要求。
股东会议事规则(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、会议召集程序、提案与通知、出席登记、议事与表决、会议记录与公告等内容。股东会为公司权力机构，分为年度会议和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议采取现场与网络投票相结合的方式，表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司应依法合规组织股东会，保障股东权利。
董事会议事规则(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、议事方式和决策程序。董事会由5名董事组成，设董事长1人，行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、内部管理机构设置、高管任免等职权。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项需三分之二以上董事同意。规则还规定了议案提出、会议召集、表决、记录、公告执行及规则修改等内容。
累积投票制实施细则(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了累积投票制实施细则，旨在完善公司治理结构，保障股东权利。该细则适用于选举两名及以上董事的情形，规定了累积投票制的定义、适用范围、投票方式及选举程序。独立董事与非独立董事分开投票，候选人需获得出席股东所持有效表决权过半数同意方可当选。若当选人数不足，将视情况启动后续选举程序。本细则依据《上市公司治理准则》及公司章程制定，由董事会负责解释，自股东会通过之日起生效。
独立董事工作细则(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了独立董事工作细则，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限、履职方式及保障措施。独立董事须具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，每届任期不超过六年，连任不得超过六年。独立董事应参与决策、监督制衡、提供专业咨询，保护中小股东权益。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。
内幕信息知情人登记制度(2026年1月) 广东天龙科技集团股份有限公司制定了内幕信息知情人登记制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平原则。制度明确了内幕信息的范围，包括公司经营、财务等重大事项，以及内幕信息知情人员的范围。公司需对内幕信息知情人进行登记备案，并在重大事项披露前向深圳证券交易所报送相关档案。董事会秘书负责内幕信息保密工作，董事会秘书办公室负责具体监管和信息披露。公司还规定了保密责任及违规追责机制。
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