截至2025年12月26日收盘，晶方科技(603005)报收于27.85元，下跌0.78%，换手率2.09%，成交量13.62万手，成交额3.81亿元。
资金流向 12月26日主力资金净流出2598.89万元，占总成交额6.82%；游资资金净流出2040.52万元，占总成交额5.36%；散户资金净流入4639.4万元，占总成交额12.18%。
晶方科技第六届董事会第一次会议决议公告 苏州晶方半导体科技股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过制定及修订公司相关制度、2026年日常关联交易预计、使用闲置自有资金购买理财产品、开展远期结售汇业务、向银行申请综合授信额度、对外投资进展暨关联交易事项等多项议案，并提请召开2025年第二次临时股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。
晶方科技关于2026年开展远期结售汇业务的公告 因出口业务占比较高，主要以美元等外币结算，为降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟在2026年开展远期结汇、售汇业务，锁定未来交易成本或收益。2026年度累计交易总额不超过8,000万美元，授权董事长在额度内签署协议。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司已制定以真实交易为基础、严格审批流程和建立交易台账及监督机制的风险管理策略。
晶方科技公司对外投资进展暨关联交易的公告 公司通过全资子公司WaferTek在马来西亚筹划设立WaferWise Semiconductor Sdn. Bhd.，公司拟持股19.9%，董事长兼总经理王蔚持股22.1%。项目投资总额为1.5亿元林吉特，旨在推进海外生产基地建设，提升全球技术服务能力。因王蔚参与投资，构成关联交易。目前土地厂房已购置完成，正推进厂务施工与设备选型，WaferWise设立工作仍在进行中。
晶方科技关于公司2026年日常关联交易预计情况的公告 2026年日常关联交易预计总额为1.825亿元人民币，具体包括：向Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.支付技术使用费50,000元；向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司采购及提供封装服务合计140,000,000元；向苏州晶拓精密科技有限公司采购设备及部件27,000,000元；向苏州聚芯产业园管理有限公司收取租赁费15,000,000元。上述交易均基于市场公允价格，不影响公司独立性。该事项已获董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
晶方科技关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 公司拟使用不超过十五亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期(不超过一年)理财产品，资金可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起一年内。该事项已由第六届董事会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司明确不得用于证券投资或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，并建立了相应的风险控制措施。理财资金不影响公司日常运营，旨在提高资金使用效率，增加投资回报。
晶方科技董事会秘书工作制度(2025年12月修订) 董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在不得担任高管的情形。公司应在董事会秘书离职后三个月内聘任新人，空缺期间由董事或高管代行职责，超过三个月由董事长代行。制度还规定了聘任、解聘程序及信息披露要求。
晶方科技信息披露管理制度(2025年12月修订) 制度旨在规范信息披露行为，确保真实性、准确性、完整性，保护投资者合法权益。依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上交所相关规定制定，明确信息披露基本原则、内容、程序、责任划分及保密措施。涵盖定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。董事会秘书负责组织协调，董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见。制度还包括审核流程、档案管理、投资者关系管理及违规责任。
晶方科技信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年12月制定) 制度旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行义务。依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等制定，明确涉及国家秘密、商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形及内部管理程序。要求信息披露义务人审慎判断、登记备案、作出保密承诺，并满足事后披露要求。建立责任追究机制，防范滥用暂缓、豁免程序。
晶方科技内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月修订) 公司董事会为内幕信息管理机构，董事会秘书负责登记报送工作。在内幕信息依法披露前，须登记知情人名单并报送交易所。重大事项需制作进程备忘录，记录筹划决策各阶段情况。公司对内幕信息保密提出要求，禁止内幕交易、泄露信息等行为，并明确责任追究机制。制度适用于公司及子公司、参股公司等相关主体。
晶方科技独立董事工作制度(2025年12月修订) 制度明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及其职责与履职方式。要求独立董事保持独立性，不得在公司或关联单位任职，且需具备法律、会计或经济等方面的专业经验。董事会中独立董事应占三分之一以上，其中至少一名为会计专业人士。独立董事在决策、监督制衡、专业咨询方面发挥作用，保护中小股东权益。制度还规定履职保障措施及年度述职要求。
晶方科技关联交易管理制度(2025年12月修订) 制度明确关联人范围、关联交易类型及决策程序。关联交易需遵循公平、公正、公开原则，涵盖资产买卖、投资、担保、财务资助等事项。须签订书面协议，定价公允，履行董事会或股东会审议程序，关联董事及股东应回避表决。达到规定标准的需及时披露，并提交独立董事意见及相关文件。
晶方科技投资者关系管理制度(2025年12月修订) 制度旨在加强与投资者的信息沟通，促进理解与认同，提升公司治理水平和企业价值。明确投资者关系管理的目的、原则、组织机构、工作内容及沟通方式，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。规定信息披露边界和禁止行为，要求通过多种渠道保障投资者权利，妥善处理诉求，建立档案并定期披露活动记录。
晶方科技对外担保制度(2025年12月修订) 制度明确对外担保的审批权限、对象条件、办理程序、反担保要求、信息披露及风险管理等内容。对外担保需经董事会或股东会审议，特定情形需提交股东会批准。强调审慎原则，要求被担保方提供反担保，并加强担保后的跟踪监督。独立董事应对担保事项发表意见，相关信息须及时披露。
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