截至2025年3月28日收盘，农 产 品(000061)报收于6.23元，较上周的6.31元下跌1.27%。本周，农 产 品3月26日盘中最高价报6.45元。3月28日盘中最低价报6.19元。农 产 品当前最新总市值105.72亿元，在一般零售板块市值排名12/59，在两市A股市值排名1502/5139。

• 交易信息汇总：3月27日农产品发生1笔大宗交易，成交金额508.04万元
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会审议通过关于延长公司2023年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期等两项议案
• 公司公告汇总：第九届董事会第二十五次会议审议通过投资粤港澳大湾区食品农产品进出口中心项目等多项议案
• 公司公告汇总：预计2025年度日常关联交易金额约为4911.91万元
• 公司公告汇总：将以公开招标方式委托经营管理海吉星水产品物流园A标段

3月27日农产品发生1笔大宗交易，成交金额508.04万元。

2025年第一次临时股东大会法律意见书

北京市国枫(深圳)律师事务所就深圳市农产品集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书。会议于2025年3月26日15:00召开，由董事长黄伟主持。网络投票时间为2025年3月26日9:15至15:00。会议通知已于2025年3月10日发布。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了两项议案：一是关于延长公司2023年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案；二是关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案。两项议案均涉及关联交易，关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司回避表决。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。法律意见书由孙新媛、方啸中、吴芷茵签署，日期为2025年3月26日。

2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025－009 深圳市农产品集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。本次大会未出现否决议案情形，不涉及变更前次股东大会决议。会议于2025年3月26日下午15:00召开，地点为深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长黄伟主持。共有264人出席，代表股份数1,251,399,685股，占公司有表决权股份总数的73.7434%。会议审议通过两项议案：一是关于延长公司2023年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案，同意股份数671,222,422股，占99.5167%；二是关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案，同意股份数671,234,322股，占99.5185%。关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司回避表决。北京国枫(深圳)律师事务所律师见证会议，认为会议召集、召开程序等合法有效。备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议和法律意见书。公告日期为2025年3月27日。

第九届董事会第二十五次会议决议公告

深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2025年3月26日召开，会议应到董事13名，实到12名，董事台冰先生委托董事向自力先生代为出席并表决，会议由董事长黄伟先生主持。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于投资粤港澳大湾区食品农产品进出口中心项目的议案》，同意票数13票。- 审议通过《关于收购圳厨公司100%股权暨关联交易的议案》，同意票数8票，关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生回避表决。- 审议通过《关于以公开招标方式委托经营管理海吉星水产品物流园A标段的议案》，同意票数13票。- 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意票数8票，关联董事回避表决。- 审议通过《关于修订 <投资者关系管理制度 >的议案》，同意票数13票。- 审议通过《关于修订 <内幕信息知情人登记管理制度 >的议案》，同意票数13票。相关公告详情已于2025年3月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。备查文件包括第九届董事会第二十五次会议决议及第九届董事会独立董事第六次专门会议审核意见。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-014 深圳市农产品集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告。公司及控股公司与控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司及其控股公司之间预计2025年度发生关联交易金额约为4911.91万元。关联交易主要包括采购和销售商品、采购检测服务、提供房屋租赁服务等。关联董事黄伟、张磊、王慧敏、台冰和向自力回避表决，议案获第九届董事会第二十五次会议审议通过。2024年实际发生关联交易金额为3557.16万元。关联方包括深农投集团、深圳凯吉星农产品检测认证有限公司和深粮控股等。深农投集团持有公司34%股权，为控股股东。凯吉星检测公司主营农产品检验检测等，深粮控股主营粮油收购和销售等。关联交易定价均参照市场价格，交易内容符合公开、公平、公正的原则，不影响公司持续经营能力和独立性。独立董事同意将议案提交董事会审议。备查文件包括第九届董事会第二十五次会议决议和独立董事审核意见。

关于以公开招标方式委托经营管理海吉星水产品物流园A标段的公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-013 深圳市农产品集团股份有限公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过以公开招标方式委托经营管理控股子公司深圳市南方农产品物流有限公司所持物业海吉星水产品物流园A标段。物业位于深圳市龙岗区平湖街道，占地面积53,839.00㎡，建筑面积178,573.76㎡，地上6层，地下1层，物业状态为毛坯，产权清晰。委托经营内容包括招商、租赁、物业管理等，中标人享有使用权、经营权、收益权。委托经营期限自协议生效至2044年9月8日。固定收入起始年不低于43,938,952.00元/年度，每2年上调不少于2%。增量收入以年度收入不高于2.2亿元为基准，超出部分按10%支付。中标人负责日常维护及升级改造费用。交易对方及价格待公开招标确定，不发生资产权属转移，不影响公司合并报表范围。董事会授权管理层履行相关程序并签署协议。

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