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    惊爆!国信证券涉23.6亿并购重组重大诈骗案!

    2018-08-11 10:34:12 来源:易简财经 作者:西风
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    宁波东力此次重组的财务顾问是国信证券,这是国信证券在华泽钴镍(000693)借壳上市、重大资产重组项目中担任财务顾问,因违法违规行为被证监会罚没2400万元后,再次陷入上市公司并购重组造假的漩涡!不知道这次是否能逃脱被处罚的命运。
      8月7日,宁波东力发布公司董事被批逮的公告,向社会公开了去年完成的并购重组项目中,并购标的实际控制人财务造假,骗取上市公司股份及现金对价21.6亿元、增资款2亿元、骗取担保15亿元。上市公司副董事长、原标的资产董事长李文国,上市公司董事、原标的公司总裁杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被检察机关批准逮捕。原标的公司财务总监刘斌、金融副总裁秦理、业务副总裁徐萃栋被取保侯审,还有两人失联。真是触目惊心!!!

      宁波东力此次重组的财务顾问是国信证券,这是国信证券在华泽钴镍借壳上市、重大资产重组项目中担任财务顾问,因违法违规行为被证监会罚没2400万元后,再次陷入上市公司并购重组造假的漩涡!不知道这次是否能逃脱被处罚的命运。

      - 1 -

      2人被逮捕、3人被取保候审、2人失联

      宁波东力公告称:

      公司全资子公司深圳市年富供应链有限公司法定代表人李文国及年富供应链高管团队涉嫌在与公司签订并履行购买资产协议和业绩补偿协议的过程中,隐瞒年富供应链实际经营情况,通过多家海外关联企业,侵占公司资金,与客户串通,大肆财务造假,骗取公司股份及现金对价21.6亿元,骗取公司增资款2亿元,诱骗公司为年富供应链担保15亿元,致使公司遭受重大经济损失。

      为维护公司及广大股东的合法权益,为维护资本市场的健康发展,减少该事件对公司造成的影响,公司于2018年6月28号向公安机关举报李文国等人的合同诈骗行为。

      8月6号,公司获悉年富供应链法定代表人兼公司副董事长李文国,年富供应链总裁兼公司董事杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被宁波市人民检察院批准逮捕。年富供应链财务总监刘斌、金融副总裁秦理、业务副总裁徐莘栋被公安机关取保候审,运营副总裁林文胜和风控总监张爱民失联,其他部门负责人正常履职。

      - 2 -

      21.6亿收购年富供应链

      这起财务造假、合同诈骗的并购重组项目就是在2016年6月和2017年7月期间实施的,宁波东力向富裕仓储、九江嘉柏、宋济隆、母刚、刘志新等等12名交易对象非公开发行211,715,282 股及支付现金购买其持有的年富供应链 100%股权,发行价格为 8.57元/股,总交易价格21.6亿元。其中,宁波东力以现金方式向九江嘉柏购买年富供应链 16%的股权,以发行股份方式向其他11名交易主体收购他们所持年富供应链84%的股权。同时,公司向配套融资投资者宋济隆、母刚发行 4200.7万股。

      11名交易主体取得的宁波东力股份数量如下:

      
    惊爆!国信证券涉23.6亿并购重组重大诈骗案!


      上述交易主体中宋济隆是上市公司的实际控制人之一。

      这次收购自2016年6月16日公布预案,到2017年6月8日获得证监会并购重组委审核通过,再到7月15日拿到证监会核准批文, 7 月 17 日年富供应链完成工商变更登记手续,股权登记变更为宁波东力持有 100%股权。东力股份注册资本也由 44562.5万元变更为 69934.7282万元。

      根据东力股份与富裕仓储、九江嘉柏、易维长和及宋济隆签订的有关发行股份及支付现金购买资产业绩补偿协议书,富裕仓储、九江嘉柏、易维长和及宋济隆承诺年富供应链 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣非归母净利润数分别不低于2.2亿元、3.2亿元和 4亿元。如果实际利润低于上述承诺利润,交易对方将按照签署的《业绩补偿协议书》的相关规定进行补偿。同时,该收购方案也约定了超额业绩奖励。

      2018年4月26日,宁波东力公告称年富供应链2017年完成净利润225,789,688.15 元,业绩承诺完成率为102.63%,年富供应链 2017 年度业绩承诺已实现。

      - 3 -

      年营收206亿的年富供应链

      及实际控制人李文国

      年富供应链成立于2008年7月。自成立以来,年富供应链依托先进的供应链管理理念与技术体系,为客户提供包括进出口报关,仓储、分拣、物流配送,采购执行,销售执行,资金结算支持等综合性一体化的基础供应链管理服务和交易撮合、虚拟生产等增值供应链管理服务。被收购前,年富供应链注册资本1.45亿元。

      年富供应链营业收入以百亿计,但扣非归母净利润相对小多了。2014年、2015年、2016年公司营业收入分别为104.88亿、148.31亿、206.89亿,扣非归母净利润分别为2214万元、3967万元、15620万元。

      
    惊爆!国信证券涉23.6亿并购重组重大诈骗案!


      被宁波东力收购之前,李文国通过控制富裕仓储、九江嘉伯合计控制年富供应链67%的股权,是标的资产的实际控制人。富裕仓储、九江嘉伯都是李文国的独资公司,相当于李文国个人持有67%的年富供应链股权,计9715万股。

      
    惊爆!国信证券涉23.6亿并购重组重大诈骗案!


      按李文国所持年富供应链67%的股权,按21.6亿的交易价格,李文国一个拿到合计14.472亿元的上市公司股份及现金。

      李文国,1972年10月出生。根据收购协议的约定,李文国独资的富裕仓储作为上市公司股东,有权根据修改后的《公司章程》向上市公司提名三名增选董事候选人,提名一名监事候选人。2017年10月12日,李文国被选为宁波东力董事、副董事长。杨占武当选为董事、被聘为副总经理。标的公司原财务总监刘斌当选为董事。

      - 4 -

      对年富供应链增资2亿元、担保15亿元

      年富供应链成了上市公司的全资子公司,上市公司当然要全力支持发展。2017年10月28日宁波东力股东大会决定在39亿元的范围内为年富供应链提供融资担保。

      同一天,宁波东力董事会决议出资2亿元对年富供应链进行增资。 2018年5月17日,宁波东力股东大会又将对年富供应链担保总额提高到45亿元。可能到事发,宁波东力总共给年富供应链的融资提供了15亿元的担保。

      - 5 -

      被评技术先进型服务企业

      2017年8月16日,宁波东力公告称全资子公司年富供应链被科技部评为2016年度深圳市技术先进型服务企业,2016至2018年度享受按15%的税率征收企业所得税等税收优惠政策。

      
    惊爆!国信证券涉23.6亿并购重组重大诈骗案!


      一个科技部评定的先进企业,不到一年就被曝出财务造假,好不尴尬!

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