中访网数据  中信建投证券股份有限公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了多项重要议案。核心决策方面，会议同意增补戴波先生为董事会发展战略委员会委员，增补王华女士、郑伟先生为董事会薪酬与提名委员会委员，任期均至第三届董事会届满。制度修订方面，董事会批准了对《全面风险管理制度》《内部审计管理制度》以及包括《信息披露事务管理办法》在内的六项信息披露相关制度的修订，并新制定了《并表管理制度》。此外，会议还审议通过了聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年合规管理有效性外部评估机构的议案。本次会议应出席董事15名，实际出席15名，所有议案均获得全票通过。相关制度修订及专业机构聘请议案在提交董事会前，已分别经风险管理委员会或审计委员会审核。此次系列决议旨在进一步完善公司治理结构，强化风险管理、内部审计及信息披露体系，提升公司整体合规与治理水平。