中访网数据  中饮巴比食品股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第一次临时股东会。会议以现场结合网络投票方式举行，共有79名股东及代理人参与，代表有表决权股份约1.65亿股，占公司总股本的69.0305%。本次会议审议并通过了全部15项议案。

核心决策包括：一、通过关于取消公司监事会并相应修订《公司章程》的特别决议案，该议案获得约99.9973%的赞成票。二、完成董事会换届选举，刘会平先生、吴建国先生当选为第四届董事会非独立董事，毛健先生、万华林先生当选为第四届董事会独立董事。三、审议通过了修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》等十项内部治理制度。四、新制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本次股东会标志着公司治理结构发生重要调整，在取消监事会的同时，进一步优化了董事会构成并完善了多项关键管理制度，旨在提升公司治理效率和规范化运作水平。所有议案均获高票通过，其中涉及章程修订的议案符合特别决议要求。上海市广发律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见，认为会议的召集、召开及表决程序合法有效。