中访网数据 东鹏饮料(集团)股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了一系列重要议案。会议决定制定及修订多项公司内部治理制度，包括《董事、高管薪酬管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》等，其中部分制度尚需提交股东会审议。同时，为配合公司H股发行上市计划，董事会审议通过了H股上市后适用的相关治理制度修订草案及《公司章程(草案)》，并授权董事会根据监管要求进行后续调整。
董事会同意聘任刘丽华女士为公司董事会秘书。会议还审议通过了《关于预计2026-2028年度日常关联交易额度的议案》，该议案关联董事林木勤、林木港已回避表决，尚需提交股东会审议。此外，董事会批准公司开展套期保值业务，以管理原材料价格波动风险。公司决定于2026年1月16日召开2025年第二次临时股东会，审议需由股东会批准的上述相关议案。
