中访网数据 东鹏饮料(集团)股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了关于制定及修改公司内部治理制度的议案。此举旨在进一步规范公司运作，完善法人治理结构，保护投资者权益。本次系统性梳理涉及多项制度的制定与修订。其中，新制定了《董事、高管薪酬管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》；修订了《薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《对外投资管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》及《控股子公司管理制度》。根据公告，新制定的《董事、高管薪酬管理制度》及修订后的《对外投资管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过。此次制度完善工作主要依据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等最新监管规定进行，显示了公司强化内部治理、提升规范运作水平的决心。
