中访网数据 北京四方继保自动化股份有限公司为完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，于近期制定并发布了《独立董事专门会议工作制度》。该制度明确了独立董事专门会议的组成、职责、议事规则及决策程序。根据制度，独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，会议需经三分之二以上独立董事出席方可举行，决议需经全体独立董事过半数同意。制度规定，涉及应当披露的关联交易、变更承诺方案、被收购方董事会应对措施等多项重大事项，必须经独立董事专门会议审议通过后方可提交董事会。同时，独立董事在行使如独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等特别职权前，也需经专门会议讨论。公司将为专门会议的召开提供必要条件，会议记录需保存至少10年。此举旨在进一步规范独立董事的履职行为，加强其在公司决策和监督中的独立性与有效性，以维护公司整体利益及中小股东合法权益。
