中访网数据  广发证券股份有限公司于近期召开股东大会，审议通过了新版《董事会议事规则》。此次修订旨在进一步规范董事会运作，强化公司治理。核心变更包括明确董事会下设战略、风险管理、审计、提名、薪酬与考核五个专门委员会的职责，其中战略委员会新增对公司ESG报告审议及提供ESG治理建议的职能，凸显公司对可持续发展管理的重视。规则细化了董事会会议召开与表决程序，要求向董事提供充分资料，保障董事知情权与发言权，并严格规定了董事委托出席的限制条件，如关联董事在审议关联交易时不得相互委托，独立董事不得委托非独立董事等，以增强决策的独立性与公正性。文件还强调了董事会会议档案需保存15年以上，并规定在涉及重大利益冲突时，必须通过会议而非书面决议方式处理，且无利害关系的独立董事须出席会议。此次议事规则的更新与完善，是广发证券顺应监管要求、持续优化治理结构的重要举措，有助于提升董事会决策效率和科学性，保护公司及股东权益。