中访网数据  北京康辰药业股份有限公司(股票代码：603590)于2025年12月16日发布公告，将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会。本次会议将审议多项重要议案，核心内容包括公司治理结构的重大调整及董事会换届选举。

主要审议事项如下：第一，公司拟取消监事会，并相应修订《公司章程》。第二，为适应治理结构变化，公司将修订包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》在内的多项内部管理制度。第三，公司计划将部分募投项目结项，并将剩余募集资金永久补充流动资金。第四，会议将进行董事会换届选举，采用累积投票制选举产生第五届董事会成员，包括5名非独立董事和3名独立董事。其中，非独立董事候选人为刘建华、王锡娟、牛战旗、刘笑寒、JIN LI(李靖)；独立董事候选人为刘俊彦、付立家、翟永功。

本次股东大会的股权登记日为2025年12月26日。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台参与表决。其中，关于取消监事会及修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案需以特别决议通过。