中访网数据 华设设计集团股份有限公司为完善公司治理，于近日审议通过了《独立董事专门会议制度》。该制度明确了独立董事专门会议的组成、召集、议事规则及核心职权。根据制度，会议须由全体独立董事出席，每年至少召开一次定期会议，并可应半数以上独立董事提议或召集人认为必要时召开临时会议。制度规定，涉及重大关联交易、变更承诺方案、反收购措施等多项关键事项，必须经独立董事专门会议审议并获全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议。同时，独立董事在行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等特别职权前，也需履行同样的专门会议审议程序。该制度强调了独立董事的忠实勤勉义务，要求其发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用，以维护公司整体利益及中小股东权益。会议记录需载明独立董事的明确意见，出现分歧时将分别予以披露。此举旨在进一步强化独立董事的履职保障和决策监督作用，提升公司治理水平。
