中访网数据 海南海药股份有限公司于近期审议通过了修订后的《内部审计制度》，旨在进一步规范公司内部审计工作，强化内部控制与风险管理体系。根据新制度，内部审计部门直接向董事会负责并报告工作，接受审计委员会监督指导，其独立性得到明确保障。制度详细规定了内部审计的职责权限，包括对公司及重要子公司内部控制的有效性、财务资料的合规性与真实性进行审计评估，并推动问题整改。同时，公司要求内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作进展及发现的问题。新制度还明确了审计程序与成果运用规范，强调审计结果将作为考核、任免干部及相关决策的重要依据，并建立了对审计发现问题整改落实的跟踪机制以及对违规行为的责任追究条款。此次修订体现了海南海药完善公司治理、提升内部监督效能、防范经营风险的决心，有助于增强公司运营的规范性与透明度。
