中访网数据 江苏东方盛虹股份有限公司于2025年12月5日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了修订后的《内部控制制度》。此次修订旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保护投资者权益。核心内容包括：明确内部控制目标为遵守法规、提升经营效率与回报、保障资产安全及确保信息披露质量；构建涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督的完整内控体系。制度细化了对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等关键活动的专项控制政策与程序。例如，要求加强对子公司的管理督导，严格执行关联交易审议与回避表决程序，审慎控制对外担保风险，并对募集资金实行专户存储与严格审批。公司内部审计机构将定期检查内控缺陷并报告，董事会需出具年度内控评价报告并与年报同步披露。该制度的实施预计将进一步提升东方盛虹的公司治理水平和风险管理能力，为公司的稳健发展奠定制度基础。
