中访网数据  华润双鹤药业股份有限公司于2025年12月2日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了修订后的《董事会秘书工作细则》。本次修订进一步明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的核心职责与行为规范。细则强化了董事会秘书在信息披露事务中的统筹协调作用，要求其负责制定并督促执行公司信息披露制度，并在发生未公开重大信息泄露时，需立即向上海证券交易所报告。在投资者关系管理方面，细则明确董事会秘书为投资者关系管理及投资者说明会的负责人，并需全程参与并签字确认机构调研记录。细则还规定了董事会秘书有权了解公司财务经营情况、参加相关会议并查阅文件，以保障其履职条件。同时，公司需在董事会秘书空缺时及时指定代行人员，若空缺超过三个月，将由董事长代行职责并在六个月内完成聘任。此次工作细则的修订旨在完善公司治理结构，规范董事会秘书的履职行为，以提升公司信息披露质量与投资者沟通效率，符合监管要求并保障公司规范运作。