中访网数据 华润双鹤药业股份有限公司于2025年12月2日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了修订后的《董事会议事规则》，该修订尚需提交公司股东大会审议批准。本次修订的核心内容包括明确并强化董事会在公司治理中的多项关键职权。规则明确董事会行使中长期发展决策、经理层成员选聘与业绩考核、薪酬管理、职工工资分配管理以及重大财务事项管理等职权，并需履行推动完善合规管理体系的职责。同时，规则进一步规范了董事会专门委员会的设置，明确审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权，其成员需符合特定资格要求。此外，修订后的议事规则对董事会会议的召集、召开、表决程序及董事责任等进行了细化，强调了董事应充分发表意见、关联董事回避表决等原则，并规定了在突发事件下董事长的特别处置权。此次修订旨在进一步完善公司治理结构，提升董事会规范运作与科学决策水平。
